二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的 要求，具体如下： 高伟达软件股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全 部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于 人民币 3,000 万元，不超过人民币 3,500 万元，回购股份价格不超过 11.16 元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司股份回购方案的公告》、《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-037 一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举 李妮女士为公司第五届监事会监事会主席（简历附后）。任期自第五 届监事会第七次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 监事会 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 18 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 2024 年 9 月 23 日 附：李妮简历 李妮女士，1984 年 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-035 高伟达软件股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）"拟使用自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的 资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元，具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过11.16元/股，按回购价格下 限和回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,688,173股至3,136,200 股，占 公司目前已发行总股本比例为0.60%至0.70%。具体回购的股份数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024 年9月12日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年9月13日在 巨 潮 资 讯 ...

关于高伟达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 并依法对本法律意见书承担责任。 致：高伟达软件股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-032 高伟达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月 12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 议案审议表决情况 本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成 决议如下： 1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 总表决情况： 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

高伟达软件股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司股份回购方案的公告》。授权公司董事会自股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 3,500 万元的回购资金总额，以不超过人民币 11.16 元/股（含本数） 的价格回购公司股份，并用于减少公司注册资本。 按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 11.16 元/ 股测算，预计回购股份约为 2,688,173股，约占公司总股本 0.60%；按 回购总金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算， 预计回购股份约为 3, ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-033 高伟达软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事孙颖女士的书面辞职申请，孙颖女士因退休与公司的劳动关系解除， 不再担任公司监事职务。孙颖女士原定任期届满日为 2026 年 6 月 5 日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，经控股股东鹰潭 市鹰高投资咨询有限公司提名，公司股东大会同意由李妮女士担任公 司第五届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之 日止。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 13 日 附件： 李妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2017 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议决 议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议。审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

| 7 | #蒋辉 | 1,058,500 | 0.24 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄理涛 | 870,000 | 0.19 | | 9 | 董理 | 821,000 | 0.18 | | 10 | 董昱清 | 808,400 | 0.18 | 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次 临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 6 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序 ...

关于回购股份事项前十名股东及 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-029 高伟达软件股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回 购股份方案前一个交易日（即 2024 年 8 月 23 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比 例（%） 1 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 101,886,476 22.81 2 银联科技有限公司 37,101,580 8.30 3 田亚南 4,28 ...