深圳四方精创资讯股份有限公司 章 程 二○二四年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-001 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 一、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公 司拟对 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 监事会 年 月 日 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-005 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举同意选举黄开炳先生（简历见附件）为公司第五届监事会职 工代表监事。黄开炳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第五届 监事会任期届满之日止。 黄开炳先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 声明人张力作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会提 名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-006 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年2月19日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为明确深圳四方精创 | 第一条 为明确深圳四方精 | | | 资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董 | 创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董 | | | 事会内部机构、议事及决策程序，保 | 事会内部机构、议事及决策程序， | | | 障董事会高效、有序运作，根据《中 | 保障董事会高效、有序运作，根据 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简 | | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》")、《中华人民共和国 | | | 券法》(以下简称"《证券法》")、《上 | 证券法》(以下简称"《证券法》")、 | | 1 | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所 | 《上市公司治理准则》、《深圳证券 | | | 创业板股票上市规则》等相关法律、 | 交易所创业板股票上市规则》(以下 | | | 法规、规范性文件和《深 ...

| 数人，但股东投给各候选人的表决 | 的表决权集中投票选举一人，也可以 | | --- | --- | | 权数之和不得超过其表决权总数。 | 将表决权分散投票选举数人，但股东 | | 股东大会根据拟选举的董事、监事 | 投给各候选人的表决权数之和不得 | | 的总人数，按照各候选人所得表决 | 超过其表决权总数。股东大会根据拟 | | 权数的多少确定董事、监事的当选。 | 选举的董事、监事的总人数，按照各 | | | 候选人所得表决权数的多少确定董 | | | 事、监事的当选。 | | 第五十一条 股东（包括股东 | 第五十一条 股东（包括股东代 | | 代理人）以其所持有的有表决权的 | 理人）以其所持有的有表决权的股份 | | 股份数额行使表决权，每一股份数 | 数额行使表决权，每一股份数额享有 | | 额享有一票表决权。 | 一票表决权。 | | 股东大会审议以下影响中小投 | 股东大会审议以下影响中小投 | | 资者（即除单独或者合计持有公司 | 资者（即除单独或者合计持有公司 | | 5%以上股份的股东以外的投资者） | 5%以上股份的股东以外的投资者）利 | | 利益的重大事项时，对中小投资者 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 15:00； 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 2023 年 12 月 28 日 15:00 期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳四方精创资讯股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司现行有效的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-035 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告 股东益志集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月31日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披 露公告》(公告编号：2023-024)，持有本公司股份32,485,413.00股（占本公司总 股本比例6.12%）的股东益志集团控股有限公司（以下简称"益志控股"），计划 以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合共不超过8,121,353股，(占公司 总股本比例1.5305%）其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日 起3个交易日之后的六个月内进行（2023年6月7日-2023年12月6日），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计 划公告之日起15个交易日之后的六个月内进 ...