深圳四方精创资讯股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的和《公司 章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）决定对应舆情的具体方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责 ...

Group 1 - The company Sifang Jingchuang (300468.SZ) reported a revenue of 307 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 10.37% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 43.9648 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.46% [1] - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital [1]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-034 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 28 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了关于《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更 （备案）登记事项的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该 议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据 《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实 际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。 在公司股东会审议通过前， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值 准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、各类存货、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货。计提减值准备共计 748.75 万元，详情如下表： 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-035 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | ...

3 附件： | 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿 | 2025年上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-036 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集 资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集 资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证， 公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。 (二）募集资金投向承诺情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资 报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实 际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意 对募集资金投资 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 307 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 10.37% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 43.9648 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.46% [1] - The basic earnings per share were 0.0829 yuan per share [1]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-033 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00； 5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资 讯大厦公司会议室。 6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-032 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 08 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 08 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主 席黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任 ...