证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-011 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日召 开2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事 会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 1、非独立董事：周志群先生（董事长）、陈荣发先生、何敏先生。 2、独立董事：张力先生、顾嘉勇先生。 上述董事简历详见公司于 2024 年 02 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-003）附件。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-010 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议 通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁 ...

一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾嘉勇作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 提名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 有下列情形之一的， | 第五条 有下列情形之一的，公 | | | 公司应当在两个月内召开临时股东 | 司应当在两个月内召开临时股东大 | | | 大会： | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》 | （一）董事人数不足《公司法》 | | | 规定人数或者《公司章程》所定人 | 规定人数或者《公司章程》所定人数 | | | 数的三分之二即五人时； | 的三分之二即四人时； | | | （二）公司未弥补的亏损达到 | （二）公司未弥补的亏损达到 | | | 实收股本总额的三分之一时； | 实收股本总额的三分之一时； | | | （三）单独或合计持有公司百 | （三）单独或合计持有公司百 | | | 分之十以上股份的股东书面请求 | 分之十以上股份的股东书面请求时； | | | 时； | （四）董事会认为必要时； | | | （四）董事会认为必要时； | （五）监事会提议召开时； | | | （五）监事会提议召开时； | ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举 产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-004 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

《章程》修订对照表 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年 02 月 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月 | | | 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 | | | 即 5 人时； | 2/3 即 4 人时； | | | 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 | 规定人数或者本章程所定人数的 | | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实 | | | 股本总额 1/3 时； | 收股本总额 1/3 时； | | | （三）单独或者合计持有公司 | （三）单独或者合计持有公司 | | | 10%以上股份的股东请求时； | 10%以上股份的股东请求时； | | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | | （六） ...

√ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名顾嘉勇为深圳四 方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 如否,请详 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 公司董事会提名周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会非独立董事候选人，提名张力、 顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-003 1、周志群，男，1971 年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学， 社会科 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年二月 1 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第一章 总 则 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵 守本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 声明人张力作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会提 名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 一、本人已经通过深圳四方精创资讯股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...