深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名陈嘉宝为深圳四 方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 ...

Group 1 - The China Securities Regulatory Commission has officially issued the "Opinions on Deepening the Implementation of 'Artificial Intelligence+' Action," marking a critical transition for the AI industry from technology research and development to commercialization [3] - The policy emphasizes that AI will be a core engine driving the development of "new quality productivity," injecting strong policy dividends into AI-related industries [3] - The financial sector is undergoing a comprehensive AI upgrade across all business processes, highlighting the broad applicability of AI in finance [3] Group 2 - As of August 29, 2025, the China Securities Financial Technology Theme Index fell by 0.84%, with component stocks showing mixed performance [2] - The Financial Technology ETF Huaxia (516100) has reached a new high in scale at 1.245 billion yuan, with a net inflow of 221 million yuan over the past five trading days [2] - The Financial Technology ETF Huaxia has seen a net value increase of 184.77% over the past year, ranking 2nd out of 2985 index stock funds [2]

Group 1 - The company Sifang Jingchuang (SZ 300468) held its fifth board meeting on August 28, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 97.73% from banks, 1.54% from other sources, and 0.73% from non-bank financial institutions [1]

智通财经APP讯，四方精创(300468.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为3.07亿元，同比减少 10.37%。归属于上市公司股东的净利润为4396.48万元，同比增长19.46%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为4411.42万元，同比增长25.32%。基本每股收益为0.0829元。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 307 million, a year-on-year decrease of 10.37% [1] - The net profit attributable to shareholders increased to 43.96 million, representing a year-on-year growth of 19.46% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 44.11 million, showing a year-on-year increase of 25.32% [1]

深圳四方精创资讯股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权等有形和无形资产投向其他组织或个人并承担有限责任的投资 行为。它包括设立全资企业，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、置换，股份增持或减持等投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种长期投资以及公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的各 种短期投资，包括股票、债券、基金等，以及国家法律法规允许的其它形式的投 资活动。 第二条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、证券投资和风险投 资等。 第三条 项目投资，是指由公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守 本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律 ...

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 深圳四方精创资讯股份有限公司 累积投票实施细则 （2025年8月） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，参照中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》并根据《深圳四方精创资讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳 四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强、规范深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规，以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理。公司应当审慎使用募集资 金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全 ...