证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-046 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第七次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 公司定于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，详情请见《交信 （浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-048 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 7 月 15 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15- ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资 子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。光典拟向南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）上海分行申请 人民币2,000万元的授信额度。公司拟为光典在南京银行的授信事项提供担保， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币2,000万元，担保范围为本金 余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用（包含法定利息、约定利息及 罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12个月。 公司于2024年7月3日召开了第六届董事会第七次会 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-047 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"或"公 司"）于2024年7月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资 子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因日常经营补充流动资金需要，光典拟向南京银行股份有限公司（以下简 称"南京银行"）上海分行申请人民币2,000万元的授信额度。公司拟为光典在 南京银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 2,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用 （包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规 定 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-045 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 公司持股 5%以上股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表； 二、 股东股份累计被质押情况 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%，质押的股份总数为 11,830,000 股，占公司总股本的 4.7656%。 张曙华先生与上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）为一致行动 人，合计持有公司股份 33,766,624 股，合计质押公司股份 20,830,000 股，占其合 计持有公司股份总数的 61.6881%，占公司总股本的 8.3911%。详见下表： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张强律师、张艺馨律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-044 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年6月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2024年6月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年6月28日下午14:00； 2、网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-043 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-038）已于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场表决及网络投 票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机 制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-042 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024 年 6 月 20 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 6 月 24 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动的情况。 二、其他事项及风险提示 1、公司主营业务为智慧交通和智慧政务，目前公司业绩收入由传统业务智 慧政务（档案和食品安全）实现，智慧交通业务相关收入在公司主营业务中占比 低。公司已经连年亏损，截至 2024 年 3 月 31 日，公司报告期内一季度归属于上 市公司净利润为 – 2,368.5 万元，公司营业收入为 2,355.5 万元。其中，公司智慧 政务（档案和食品安全）收入占总收入的比例超过 90%，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、近期，公司股价同期涨幅超过同业公司，公司静态市盈率为-21.38，低于 同行业公司平均水平。请广大投资者理性投资，立足于了解公司所处行业、业务、 产品及经营状况，防范概念炒作，注意风险，谨慎投资。 3、公司募投项目系北斗自由流建设项目， ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-041 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东、 大股东进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人、大股东不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公 ...