第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-067 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于2024年9月13日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石 （上海）咨询管理有限公司拟在上海市闵行区共同出资设立"国交粤十（上 海）信息科技有限公司"（暂定名）是基于公司业务拓展的需要，有利于提升 公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司此次对 外投资事项的程序合法、合规，董事 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-068 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 (一)投资基本情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 与深圳前海粤十信息技术有限公司（以下简称"前海粤十"）、交信颜石（上海） 咨询管理有限公司（以下简称"交信颜石"）拟在上海市闵行区共同出资设立"国 交粤十（上海）信息科技有限公司"（暂定名）（以下简称"国交粤十"或"目 标公司"），最终以市场监督管理部门核定为准。目标公司拟注册资本为人民币 1,000万元，其中信息发展拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；前海 粤十拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；公司关联方交信颜石拟以货 币出资200万元，占目标公司20%的股份。 （二）审议情况 1、基本信息 企业名称：深圳前海粤十信息技术有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5289号中粮亚太大厦1801 法定代表人：陈彬彬 注册资本： ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-065 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-062）已于 2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场表决及网络投 票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机 制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-066 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第十次会议于2024年9月13日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年9月13日 1、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐健 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-064 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名 王春良为交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 交信（浙江）信息发展股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过交信（浙江）信息发展股份有 限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月资金 冻结情况，公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 157.32 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 45.99 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 48.15 | | | 合计 | | | 251.46 | 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-059 一、银行账户被冻结的情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司 二、银行账户被冻结的具体情况 根据公司自查了解，以上账户被冻结主要涉及以下诉讼事项，具体情况如 下： 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限 ...

一、本人已经通过交信（浙江）信息发展股份有限公司 第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-063 声明人王春良,作为交信（浙江）信息发展股份有限公 司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名为交信（浙江） 信息发展股份有限公司(以下简称该公司) 第6届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-062 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 9 月 12 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-061 交信（浙江）信息发展股份有限公司 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十五条 ...公司设副总经 | 第一百二十五条 ...公司设副总经理 | | | 理一名，财务负责人一名，由董事会 | 三名，财务负责人一名，由董事会聘 | | | 聘任或解聘。 | 任或解聘。 | | | ... | ... | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他说明 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 修订原因 根据公司管理需要，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体 修改内容如下： 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理 本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监 ...