证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-006 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年3月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，具体情 况如下： 一、本次接受关联担保事项概述 （1）关联担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向南京银行股份有 限公司（以下简称"南京银行"）上海分行申请人民币300万元的流动资金借 款。公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保。 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司 收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 （2）关联关系概述 截至本公告披露日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的 5.1506%，为公司持股5%以 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-005 交信（浙江）信息发展股份有限公司 具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的 公司《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议于2024年3月7日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司无 偿提供 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 控股子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任 何担保费用，也不需要公司提供反担保。 截至本核查意见出具日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的 5.15%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，张曙华先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。 公司于2024年3月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信（浙 江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股子公司接受关联方担保暨关联交 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于2024年3月7日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长顾成先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-004 经审议，董事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司 无偿提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担 保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面 影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东张曙华先生的函告，获悉其将持有的本公司部分股份与杭州汇实 投资管理合伙企业（有限合伙）办理了补充质押业务。具体事项如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-003 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司持股 5%以上股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信电子、张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股票 目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控 制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表； 二、 股东股份累计被质押情况 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%， ...

公司持股 5%以上股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东张曙华先生的函告，根据其资金使用安排，张曙华先生将其质押 的本公司部分股票办理了解除质押的手续。具体事项如下： 二、 股东股份累计被质押情况 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%，质押的股份总数为 11,210,000 股，占公司总股本的 4.5158%。 张曙华先生与上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）为一致行动 人，合计持有公司股份 33,766,624 股，合计质押公司股份 20,210,000 股，占其合 计持有公司股份总数的 59.8520%，占公司总股本的 8.1414%。详见下表： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-001 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-123 交信（浙江）信息发展股份有限公司 1、统一社会信用代码：913100001322925352 2、名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：顾成 5、注册资本：贰亿肆仟捌佰贰拾叁万捌仟捌佰贰拾肆元 6、成立日期：1997年10月29日 7、住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园16幢1室1层 8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服 务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服 务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；道路货 物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；卫星导航服务；互联 网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平 台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人 工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人 工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术 综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-124 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司大股东部分股票质押的公告 公司大股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 股东股份累计被质押情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司大 股东张曙华先生的函告，根据其资金使用安排，张曙华先生将其直接持有的本公 司部分股票办理了质押的手续。具体事项如下： 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%，质押的股份总数为 12,410,000 股，占公司总股本的 4.9992%。 张曙华先生与上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）为一致行动 人，合计持有公司股份 33,766,624 股，合计质押公司股份 21,410,000 股，占其合 计持有公司股份总数的 63.4058%，占公司总股本的 8.6248%。详见下表： | 股东名 | 持股数量 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-121 上海信联信息发展股份有限公司 非独立董事：顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘 晓乐先生 独立董事：张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第六次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-119 上海信联信息发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011 号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会由董事顾成先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举顾成先生为 公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 表决结果：同意 ...