证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-078 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年9月30日在公司以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。本次会议通知于2024年9月20日以通讯方式送达，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称 "新辉控股"） ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-087 万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十七次会议决议，公司定于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年10月21日（星期一） （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-090 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），获悉公司因 确认合同无效纠纷案的一审判决情况，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因确认合同无效纠纷，向海淀区人民法院提起诉讼，请求确认清投智能 （北京）科技有限公司（以下简称"清投智能"）与上海云翳企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海云翳"）签订的《股权转让协议》无效，返 还股权转让款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关 于重大诉讼的公告》（公告编号：临-2024-015）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京市海淀区人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），北京市海淀区人民法院驳回公司全部诉讼请求。 本次诉讼判决为一审判决，涉诉各方 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-086 万向新元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘纳新作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-084 万向新元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人彭易梅作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-089 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨减资 的公告 公司对清投智能及其子公司员工段芹、蒋雪莲、蒋超、白古拉已授予但尚未 解除限售的 9.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 5.64 元/ 股加上中国人民银行同期存款利息，回购金额合计为 54.59 万元。资金来源为自 有资金。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对 其已授予但尚未解除限售的 3 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股，回购金额合计为 16.92 万元。资金来源为自有资金。 本次注销完成后，公司总股本将由原 269,011,371 股变更为 268,886,371 股，注册资本将从人民币 269,011,371 元变更为 268,886,371 元。 本 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-076 万向新元科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 授予激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》等相关法律法规规定，并根据公司《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，万向新元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必 要登记。 2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年9月14日在中国证 监会指定信息披露网站披露了相关公告。通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对激励计划内 幕信息知情人 ...

万向新元科技股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单》等公告， 并于 2024 年 9 月 14 日在公司网站公示了本次股权激励计划授予 激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下： （1）公示途径：公司网站 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业 务办理》（以下简称"《自律监管指南——业务办理》"） 等有关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》《自律监 管指南——业务办理》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后 对激励对象名单进 ...

万向新元科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，对《公 司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过后生效。章程修订内容如下： 修改第七条 原文为：公司注册资本为人民币 269,011,371 元； 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以特 别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具 体变更事宜以市场监督管理机关核准为准。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 修改为：公司注册资本为人民币 268,886,371 元。 ...

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 2023 ...