证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-080 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）提名、监事会对 监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名李雅婷女士、赵秋丽女士为公司 第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事 仍应依照相关法律法 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-077 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新 辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴贤龙 先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.01、提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：朱业胜先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零 票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1.02、提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-079 万向新元科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经湖南新 辉控股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名吴贤龙先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名彭易梅女士、韩佳益先生和刘纳 新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-088 万向新元科技股份有限公司 网络投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14：00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）《关于<万向新元科技股份有限公司2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人韩佳益作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-085 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-091 万向新元科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份被司法再法冻结及轮候冻结 的公告 特别说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西国联大成实业有 限公司（以下简称"国联大成"）持有公司股份 21,450,873 股，占公司总股本 7.79%。本次被司法再冻结股份数量 21,450,873 股，占其所持股份的 100%，占 公司总股本的 7.79%。本次被轮候冻结股份数量 4,500,000 股，占其所持股份的 20.98%，占公司总股本的 1.63%。国联大成不是公司控股股东，其所持部分公司 股份冻结不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。 公司于近日接到本公司持股 5%以上股东国联大成函告，获悉国联大成所持 有本公司的股份全部被司法再法冻结及轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、本次股份被冻结基本情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次冻结股份 数量(股) 占其所持股 份比例 占公 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 9 月 13 日召开第三十六次会议做出决议召集本 次股东会，并于 2024 年 9 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通 知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、 投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议 于2024年9月30日下午14:00在万向新元科技股份有限公司会议室召开，公司董事长 朱业胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东大会网络 投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2024年9月30日上午9:15至9:25， 9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。 京天股字（2024）第 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名韩佳益为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-082 万向新元科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-081 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名彭易梅为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-083 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人湖南新辉控股集团有限公司现就提名刘纳新为万向新元科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万 向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...