万向新元科技股份有限公司 舆情管理制度 万向新元科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《万向新元科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-056 经审核，监事会认为公司的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 议案二：《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。公司将于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-061 万向新元科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 的第四届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北 京分行申请综合授信的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京 银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 3000 万元，用于日常 经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期 限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区 节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授 信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-055 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况见公司同日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-059 万向新元科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公 司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、 深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-053 一、股份增持计划完成情况 截至本公告日，朱业胜先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 101.6 万 股，增持金额 436.22 万元人民币，其本次增持计划已实施完成。增持计划完成 具体情况如下： | 增持主体名称 | 增持方式 | | | 增持期间 | | | 增持数量 | 增持均价 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （股） | （元/股） | （万元） | | 朱业胜 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 2 月 | 8 | 日 | 61,000 | 3.626 | 22.12 | | | | 2024 | 年 | 6 月 | 6 | 日 | 84,000 | 4.1593 | 34.94 | 万向新元科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划实施完成 的公告 控股股东、实际控制人、董事长朱业胜先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-052 万向新元科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 一、基本情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议、第四届监事会第十六次 会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司股权 暨被动形成财务资助的议案》。公司拟将所持有的清投智能（北京）科技有限公 司（以下简称"清投智能"）的 97.01%的股权以 100 万元的价格转让给三河市 华腾北搪设备有限公司（以下简称 "华腾北搪"），并签署《股权转让协议》。 具体内容详见 2024 年 6 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资 助的公告》（编号：临-2024-049）。 二、进展情况 2、本次股权转让事宜已完成工商变更备案登记手续。本 ...

清投智能（北京）科技有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011026654 号 大 华 会 计 师 事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 清投智能（北京）科技有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-047 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案二、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本次会议的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 6 月 21 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审 议上述议案。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 议案一、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 为进一步优化公司的业务结构，提高公司资产运营及使用效率，公司拟将所 ...

万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 议案一、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-048 本次财务资助系转让子公司股权被动形成的，符合公司的实际情况，表决程 序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，针对本次财 务资助，公司已采取了必要的风险控制措施，整体风险可控。因此，监事会同意 本次出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的事项。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 ...