万向新元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005462 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005462号 万向新元科技股份有限公司： 我们接受委托，对万向新元科技股份有限公司（以下简称 ...

宏信证券有限责任公司关于 万向新元科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：宏信证券有限责任公司 被保荐公司简称：新元科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逄伟 联系方式：010-56088908 | | | | | 保荐代表人姓名：杨锋 联系方式：010-56088908 | | | | | 现场检查人员姓名：逄伟、刘洋 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2024 4 17 日-4 19 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息 披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-035 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任胡伟先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 胡伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 国际商业机器人（中国）有限公司 STG 销售经理、甲骨文（中国）软件系统有限 公司华中渠道总监、浪潮集团有限公司江西公司副总经理、兼任 CDC 总经理、联 想(北京)信息技术有限公司江西省区经理、北京辰安科技股份有限公司江西省总 监。现就职于本公司。 胡伟未持有公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司 现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失 信被执 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-036 万向新元科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理朱业胜先生、财务负责人张瑞英女士、 独立董事苟娟琼女士、董事会秘书秦璐女士、保荐代表人逄伟先生。 欢迎广大投资者积极参 ...

2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-037 万向新元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施 行"关于售后租回交易的会计处理"。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 4 月 25 日 本 ...

万向新元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 万向新元科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万向新元科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别， ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-020 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作 发挥了积极作用。 公司独立董 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员、及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员、及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-021 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 议案一、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案二、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议认为：公司《202 ...

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005460 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 第 1 页 大华核字[2024]0011005460 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...