阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关规定以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。公司董事会成员 中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡文涛 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十八次会议，公 司于 2024 年 2 月 20 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生因任期即将届满六 年，向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相 关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第四届 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨 韩颖女士在任职副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司运 营、投融资、市值管理及证券事务等方面发挥了价值，公司及董事会对韩颖女士 所作出的贡献表示衷心的感谢！ 截止本公告披露日，韩颖女士直接持有公司股票50万股，占公司总股本的 0.33%，通过阜新鼎宏实业有限公司间接持有公司股份56.25万股,占公司总股本 的0.37%。辞职后韩颖女士承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严 格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关 规定管理其所持股份。 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 公司董事会于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年3月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12 日9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年3月12日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司" ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《阜新德尔汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，担任主任委员（召 集人）的独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年2月28日（星 期三）下午14：30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年2月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益，支 持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司 董事会提议向下修正"德尔转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十七次会议，公司 于 2024 年 2 月 5 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 56,470.66 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代 码"123011"。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | ...