| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案二：审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公 告。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议； 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，公 司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会 议，公司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 二、备查文件 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 议案一：审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文 及其摘要的程序符合法律、行政 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______ 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 二、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等 相关规定，不存在控股股东及其他 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德尔股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

议案一：审议通过《关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的议案》 截至本次董事会决议日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%，"德尔转债"转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值 的信心，公司董事会决定本次不行使"德尔转债"的转股价格向下修正的权利， 且在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触及可 转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 19 日开 始重新起算，若再次触发"德尔转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本次董事会决议日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 85%，触发"德尔转债"转股价格的向下修正条件。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次暂不向下修 正"德尔转债"转股价格，同时在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 19 日重新起算。 若再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东辽 宁德尔实业股份有限公司（以下简称"德尔实业"或"控股股东"）通知，获悉 德尔实业将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 开始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 德尔 实业 | 是 | 3,500,000 | 12.136% | 2.326% | 2023 年 5 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理高国清；董事会秘书韩颖；财务总监张锋； | | | 独立董事耿慧敏；保荐代表人陆郭淳 | | | 1.上市公司每年研发费用上亿，年年增加，确没有实质性的产 | | | 品研发出来，湘油泵每年的研发费用只有你的零头？为什么别人还 | | | 能盈利，你是都亏损？ | | | 回复：您好，感谢您的关注。2022 年度，公司各项业务有序推 | | | 进，实现收入 40.35 亿元、同 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached CNY 403,538,974.42, an increase of 10.14% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 916,304,562.44, a decrease of 3,988.99% year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY 293,874,350.65, representing a significant increase of 647.00% compared to the previous year[25]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 4,230,050,054.85, a decrease of 9.23% from the end of 2021[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 30.08% to CNY 1,474,406,848.54 compared to the end of 2021[25]. - The company’s basic and diluted earnings per share were both CNY -6.54, reflecting a decrease of 3,733.33% year-on-year[25]. - The weighted average return on net assets was -53.08%, a decline of 54.17% compared to the previous year[25]. - The company achieved a gross profit margin of 16.36% in 2022, a decrease of 5.09% from the previous year[70]. - The company reported a significant impairment provision of CNY 73,320,430.00 for goodwill and long-term assets related to its subsidiary Carcoustics[6]. Revenue Breakdown - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥4.04 billion, an increase of 10.1% compared to ¥3.66 billion in 2021[26]. - Revenue from noise reduction, thermal insulation, and lightweight products accounted for 66.28% of total revenue, amounting to ¥2,674,563,809.92, up 11.16% from ¥2,406,042,903.29 in 2021[69]. - Revenue from products supporting new energy vehicles totaled approximately RMB 17,348.98 million, marking a substantial increase of 116.53% compared to the previous year[47]. - The company reported a significant increase in revenue from electric control and automotive electronics products, which rose by 47.61% to RMB 10,185.98 million[47]. - The company faced challenges due to rising raw material prices, leading to a decline in gross margin by 5.22 percentage points, despite a revenue increase of approximately 11.16% for Carcoustics[48]. Market Trends and Strategy - The global automotive market produced approximately 56.3 million passenger vehicles in 2022, a year-on-year increase of about 4.6%[36]. - In 2022, China's automotive production and sales reached approximately 27.02 million and 26.86 million units, respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[37]. - The market share of new energy vehicles in China reached 25.6% in 2022, with production and sales of approximately 7.06 million and 6.89 million units, respectively, reflecting a growth of 96.9% and 93.4% year-on-year[37]. - The company is focusing on the development of lightweight and electronic components to meet the increasing demand from the growing new energy vehicle market[38]. - The company anticipates that by 2025, automotive sales in China will reach 35 million units, with new energy vehicles accounting for approximately 30% of total sales[38]. Research and Development - The company has committed to increasing its R&D efforts and expanding its product line, particularly in the fields of hydrogen fuel cells and solid-state batteries[39]. - The company has integrated global R&D resources and achieved CMMI Level 3 and ASPICE Level 3 certifications, enhancing its product development capabilities and efficiency[44]. - The company has established a joint R&D center with Shanghai Jiao Tong University focusing on advanced materials, aiming for breakthroughs in lightweight materials and fuel cells[55]. - The company has developed customized solutions for battery thermal insulation and flame retardancy, addressing safety concerns in electric vehicles[59]. - The company is developing high-performance bipolar plates and membrane electrodes for hydrogen fuel cells, with client testing currently underway[77]. Operational Efficiency - The company has a comprehensive production service system with multiple production bases across Asia, North America, and Europe, allowing for rapid response to global customer demands[41]. - The company is focusing on global operational integration and international production layout to enhance competitiveness and mitigate operational risks amid increasing trade frictions[49]. - The company has implemented a quality management system compliant with IATF 16949:2016 standards, ensuring high-quality production processes and customer satisfaction[45]. - The company’s production system maintains controlled, stable, and efficient operations through a standardized quality improvement system[65]. - The company is actively expanding its market presence in Asia, building on its established footholds in Europe and North America, which is expected to be a significant growth area in the future[42]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues reported[123]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with legal standards[124]. - The company maintains an independent financial structure, with a dedicated finance department and independent accounting systems, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[128]. - The company has taken effective measures to ensure the independence of its supervisory board, which possesses the necessary legal and accounting expertise[124]. - The company has not provided any guarantees for its controlling shareholders, maintaining a clear separation of interests[125]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,112, with 1,300 in the parent company and 2,812 in major subsidiaries[153]. - The professional composition includes 2,478 production personnel, 124 sales personnel, and 494 technical personnel[153]. - The company maintains a performance-oriented compensation policy that links employee salaries to overall company performance[155]. - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in engineering, finance, and law, enhancing the company's strategic direction[134][135][136]. - The company has a diverse portfolio of subsidiaries in hydraulic systems and automotive components[139]. Risk Management - The company faces risks related to performance decline due to global economic impacts, supply chain issues, and rising raw material costs, which have pressured its cash flow and profitability[114][118]. - The company is addressing international trade risks, particularly related to U.S.-China trade relations, which could adversely affect its profitability and cash flow[116]. - The company emphasizes cash flow management and operational capital management to ensure sufficient funding for R&D and production needs[118]. - The company is focusing on improving product quality and brand reputation to mitigate risks associated with product recalls and quality issues[115]. - The company has established a robust customer relationship framework, enabling it to meet global customer demands effectively[63].