证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-081 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常 经营情况，公司拟修改《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》， 废止《监事会议事规则》。 同时，董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事 项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-082 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制 度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 审议通过议案二：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，进一步提升公 司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《公司法》《中华人民 共和国证券 ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-089 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15至15:00的任意时间。 （1）于股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 本次股东会 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-086 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 鉴于胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股 份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上 市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理 结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，具体情 况如下： 经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名王庭聪 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 本次发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。 独立非执行董事候选人王庭聪先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承 诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公 司股东会审议。 特此公告。 胜宏科技（ ...

如否，请详细说明：______________________________ 十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业银行 独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-091 声明人 王庭聪 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董 事会提名为胜宏科技（惠州）股份有限公司股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在 任何 影响本 人独 立性的 关系， 且符合 相关法 律、行 政 法规 、部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 提 名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 ...

及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本政策。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 （以下简称"《联交所上市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第二条 根据《联交所上市规则》第 13.70 条及 13.74 条，公司必须遵守以下 规定： （一） 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会 上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二） 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《联交所上市规 则》第 13 .51（2）条规定而须披露的资料； （三） 通函必须在有关股东会举行日期前不少于 10 个营业日前刊登；及 （四） 公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少 10 个 营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 第三条 股东提名人选参选董事的程序 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王海燕女士担任公司第五届董事 会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过《关于取消公司 监事会的议案》《关于修改现行 <公司章程> 及相关议事规则的议案》之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-088 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据修订后的《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设置 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-085 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修 和有关监管、审核机关的规定。修订后形成的《公司章程（草案）》《股东会议 事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 二、关于修订及制定 H 股发行上市后适用的部分治理制度的情况 订、制定部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修 订 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会及全体员工多元化政策（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会及全体员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会及全体员工多元化政策》（以下 简称"本政策"）。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会和全体员工层面日益多元化 为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会 成员和全体员工在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保 持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会和全体员工多元 化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员和全体员工的招募、选拔、培训、评估 及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开 的原则。 第二 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-083 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、拟聘审计机构事项的情况说明 考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备 足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香 港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符 合香港联交所的相关要求。 截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1000 人。 供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 （二）投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 够的专业责任保险。 （三）诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响 的事项。 胜宏 ...