公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

胜宏科技(惠州)股份有限公司 2024年度财务决算报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务决算会 计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保 留意见的审计报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年期末财 务状况及年度经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如 下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,073,146.95 | 793,124.76 | 35.31% | | 营业利润 | 128,834.07 | 75,893.19 | 69.76% | | 利润总额 | 131,182.31 | 74,921.40 | 75.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 115,443.11 | 67,134.64 | 71.96% | | 基本每股收益（元/股） | 1.34 | 0.78 | 71.79% | | 加权平均净资产收益率 | 13 ...

拥 抱 AI 奔 向 未 来 www.shpcb.com 胜宏科技 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、员工和利益相关者： 大家好！ 2024年，对胜宏科技而言是充满激情和挑战的一年。AI的兴起，在全球范围内掀起新一轮科技浪潮，胜宏科技作为PCB 行业的引领者，准确研判市场，勇立时代潮头，业绩持续增长。一是核心优势助力产值增长，凭借战略、技术和品质优势， 赢得AI发展先机；二是资本市场认可度提高。被纳入创业50指数、MSCI中国指数，获评创业板15周年成长先锋企业，市值 股价创新高；三是出海战略推进成效显著。成功收购APCB，越南工厂筹建工作有序推进，东南亚布局进一步完善，全球化交 付能力大幅提升；四是员工幸福指数持续提升，园区软硬件配套进一步完善，获评"广东省幸福企业试点单位"。 企业不仅仅是经济价值的创造者，更是社会进步的共建者。胜宏科技高度关注ESG相关议题，将可持续发展理念融入企 业日常经营管理。在环境责任领域，我们立足绿色制造，通过更新设备，改进废料回收工艺，大幅减少二氧化碳排放，有效 降低能源消耗，在业内率先通过SBTi认证和UL2799废弃物零填埋认证；在 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规章制度的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以 及已离任独立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以及离任独 立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的任职经历以及签署的独立性自查文 件，上述人员任职期间均未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任 职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他 可能妨碍独立判断的情形。2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求， 所发表意见均基于独立专业判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MFS 资产组 | 天源资产评估有 限公司 | 李金艳、罗婕予 | 天源评报字 【2025】第 0140 | 可收回金额 | 3,203,222,900.00 | | | | | 号 | | | | VGT 泰国资产组 | 天源资产评估有 限公司 | 李金艳、罗婕予 | 天源评报字 【2025】第 0141 | 可收回金额 | 312,940,000.00 | | | | | 号 | | | □是 否 五、商誉减值测试过程 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-051 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年4月11日 7. 出席对象： ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-041 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 本议案尚需提请公司股东会审议。 审议通过议案三《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 审议通过议案一《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-040 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事推举赵启祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产 经营活动，良好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-044 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2024 年度股东会审议，具体情 况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属上 市公司股东的净利润为 1,154,431,097.85 元；其中母公司实现净利润为 930,032,497.13 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净 利润 930,032,497.13 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 93,003,249.71 元后， 母公司期末未分配利润为 3,010,851,251.67 元，公司 2024 年度可用于股东分配的 利润为 3,831,024,337.01 元。 为 ...