证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-021 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公 司第五届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任 董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交 股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第 五届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 章 程 二零二五年二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-025 声明人 谢兰军 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董 事会提名为胜宏科技（惠州）股份有限公司股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜宏科技（惠州）股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-030 提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名谢玲敏为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-020 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女 士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-024 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决， 选举王耘先生、王海燕女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 王耘先生与王海燕女士的任职资格符合相关法律、法规的规定。王耘先生、 王海燕女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的一名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东会选举通过非职工代表监事之日起 三年。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 截至本公告日，王海燕女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁以及其他高级管理人 员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《胜宏科技（惠州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作， 由独立董事委员担任，由董事会任免。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-028 提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名张继海为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

声明人 张继海 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董 事会提名为胜宏科技（惠州）股份有限公司股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜宏科技（惠州）股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-027 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...