国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86, ...

胜宏科技(惠州)股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 胜宏科技(惠州)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | IBDO ½ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10197 号 胜宏科技(惠州) 股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称胜宏科技) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 DO½ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10199 号 胜宏科技(惠州) 股份有限公司全体股东: 我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称"胜宏科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10270 号的无保 留意见审计报告。 胜宏科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，依据财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"子公司"） 第三条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 公司董事会对内部控制办法的建立和有效实施负责，对内部控制 评价报告的真实性负责。 第四条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 8 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制评价办法 （三）客观性原则。评价工作应当 ...

各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （初大智-已离任） 本人初大智，1973 年生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，现 任深圳大学管理学院工商管理系副教授、转型经济与创新管理研究所成员、中国 区域创新专业委员会委员、深圳市汉森软件股份有限公司独立董事、哈尔滨博实 自动化股 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晖-已离任） 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘晖，1964 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任 广东非凡精诚律师事务所律师、上海精诚申衡律师事务所合伙人律师、广东融泽 律师事务所合伙人律师、广东君言律师事务所合伙人律师，现任广东晟典律师事 务所高级合 ...

一、独立董事的基本情况 本人侯富强，1965 年生，西南政法大学硕士研究生，中国国籍，无境外永 久居留权。1996 年至今任深圳大学经济学院教授兼院长助理、深圳大学资产经 营公司董事、广东康和律师事务所兼职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯富强-已离任） 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为胜宏科技（惠州）股份有 限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月离任， 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主 要股东的影响，切实维护公司和股东尤其 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动 的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上升 的风险、汇率风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展 的展望"部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858,587,478 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- ...