一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至2024年12月31日止前次 募集资金使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行 人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验 资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。 前次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 ...

国信证券股份有限公司关于 胜宏科技（惠州）股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张茜女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，管理学硕士。 2017 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与完成了贝仕达克、瑞华泰 等首次公开发行股票项目，胜宏科技向特定对象发行股票项目、瑞华泰可转债等 再融资项目。 郭振国先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，经济学硕 士。2008 年加 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 与 国信证券股份有限公司 关于 胜宏科技（惠州）股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函回复 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020013 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科 技"、"公司"、"申请人"或"发行人"）会同国信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查及落实，并完成了《关 于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复》（以下简称"本回复"），同时按照问询函的要求对《胜宏科技（惠州） 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZC028 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020013 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。根据审核问询函的要求，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为胜宏科技（惠州）股份有限公 司（以下简称"胜宏科技"、"公司"、"申请人"或"发行人"）申报会计师， 我们对涉及会计师的相关问题进行了审慎核查，有关情况回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中简称具有相同含义，涉及对申 请文件修改的内容已用楷体加粗标明： | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 第1页 2-1-1 | 问题一 3 | | --- | | 问题二 13 | 问题一 1．发行 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-057 胜宏科技(惠州)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司就前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的报告》，并由立信会计师事 务所（特殊普 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-056 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东 会审议。 二、 备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。应出席表决董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司就前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的使用情况 ...

国信证券股份有限公司关于 胜宏科技（惠州）股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"发行人"、"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐机构"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐胜宏科技（惠州）股份有限公司申请创 业板向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下： 保荐人（主承 ...

股票简称：胜宏科技 股票代码：300476 胜宏科技（惠州）股份有限公司 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. （注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年四月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-058 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复及 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020013 号） （以下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、 募集说明书等相关申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告 和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发 ...