（一）日常关联交易概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展和日常 经营需要，公司预计 2025 年度将与甘肃兴陇上酒业有限公司（以下简称"兴陇 上酒业"）产生采购商品日常关联交易，预计总金额不超过 500 万元人民币。去 年同类交易实际发生总金额为 279.61 万元，交易类型为采购商品。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-045 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈 涛先生、刘春兰女士、陈勇先生对该议案回避表决。独立董事已召开独立董事专 门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计事项在董事 会审批权限之内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《胜宏科技 （惠州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定， 本着对公司、对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况 和公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司 规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况汇报如下： 1、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要 的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等有关规定和要求，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信/会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-050 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、购买董监高责任险所履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 24 日召开的薪酬与考核委员会会议审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决， 本 议案将直接提交公司 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度财务报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 广东立信会计师事务所（普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZC10197 号审计报告号 | | 注册会计师姓名 | 滕海军、邹志 | 审计报告正文 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称胜宏科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜宏科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (二) 2024 年度使用金额及年末余额： 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有 限公司募集资金管理 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-046 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： （1）MFS Technology (S) Pte Ltd 1、成立时间：1988 年 10 月 11 日 一、担保情况概述 公司及全资子公司根据业务发展规划，结合自身的实际需求，拟为合并报表 范围内部分全资子公司的融资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 80,043 万元，前述担保总额涉及外币的，按 2025 年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民 币汇率中间价折算。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保 余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保金额、 担保期限、担保方式等具 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境 外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显，因此，为有效防范汇率风险，增强 公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，经审慎考虑，公司 拟开展外汇套期保值业务。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值 业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响。 2、投资金额、期限及授权 公司拟开展总额不超过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相 关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉 及募集资金或者银行信贷资金。 二、交易风险 ...

2024 年度内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-049 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 四、其他事项 （一）召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 （二）召开方式：网络互动方式 （三）会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁赵启祥先生，副总裁、董事 会秘书朱溪瑶女士，独立董事谢兰军先生，财务总监朱国强先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mXrLbYZLDq 或使用微 信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 7 日前进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 ...