证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-012 合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 2 月 5 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五） ...

国浩律师（北京）事务所 1 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0126 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《合纵科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的审查意见 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，合 纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次专门会议于2024 年2月5日在公司会议室以通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事刘松源、刘 光超、张宁出席了会议。与会独立董事共同推举刘松源先生为独立董事专门会议 的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第三十四次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表审查意见如下： 1、本次对天津茂联提供对外担保，有利于拓宽天津茂联的融资渠道，推动 天津茂联既定的经营计划的顺利实施，有助于提升天津茂联的持续经营和发展能 力。同时，为保护 ...

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十四次会议通知时限的议案》 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-013 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议 于2024年2月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年2月4 日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事会第三十四次会议提前3日通知的要求，经全体董事 一致 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-014 合纵科技股份有限公司 特别提示： 1、本次对外关联担保事项已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过； 2、本次对外担保事项构成关联交易，董事会审议通过后需提交股东大会审议； 3、本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经审 计净资产100%。 一、概述 （一）担保情况概述 1、为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与中 国农业银行股份有限公司天津塘沽分行授信业务提供担保，担保额度不超过11,400万 元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。 2、上述担保事项的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时，上述担保事项 由天津茂联提供反担保。董事会已对反担保方的资产情况、经营情况、企业信用状况 进行核查，认为其具 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-009 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、2023年3月28日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,792.01万元人民币； 2、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度2,082.01万元人民币； 3、2023年10月17日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》， 使用上述担保额度1,900万元人民币； 4、近日，公司与天津农村商业银行股份有限公司河西支行（以下简称"天 津农商银行"）签订《保证合同》，为天津合纵向天津农商银行申请的普惠金融 贷款提供连带责任保证担保，担保的债权不超过人民币1,000万元整（大写：壹 仟万元整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公 司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔 接，结合公司实际情况对相关制度进行修订和制定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-007 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，其 中第 1 项、第 5 项及第 6 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过后方可生效， ...

募集资金管理办法 合纵科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及规范性文件和《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的储存 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称"协 议"）。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简 ...

董事会审计委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"或"委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。内部审计部门每年应当至少向审计委员会提交一次 内部审计报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中， 独立董事占二分之一以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并经董事会过半数选举产生。 ...