证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-029 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资 金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万 元后，实际募集资金 ...

合纵科技股份有限公司 服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与 各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户黏性。本报告期，公司 持续中标国家电网总公司及其下属各省公司、南方电网总公司及其下属各省公司作为 招标主体进行招投标项目，重点客户、优质客户、重大项目市场开发工作持续进行， 营销体系建设稳步推进，公司市场影响力进一步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股 东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况概述 1、 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 合纵科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 湖南雅城新能源 | | 湖南雅城新能源 | | | | | 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | 李娟娟、赵新明 | 卓信大华估报字 | 可收回金额 | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8418 号 | | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | | | 可收回金额 | | | | | | | 140,600.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-024 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 09:15-09:25,09:30-11:30 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专 项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华 审会字（2025）第212068号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审议，并发表意见如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财 务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务 状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项 的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低 和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 28 日 ...

合纵科技股份有限公司 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-023 一、会议召开情况 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,会议的通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事 会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会 主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设与运行情况进行了审核。针对《2024 年度内部控制的自我评价报告》中的相 关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

合纵科技股份有限公司 1、监事会同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》。 2、监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理， 防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内 部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 212091 号）。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读了董 事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九 人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 内容详见与 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-027 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的要求，具备合法性、合规性及合理性。 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明 1、不涉及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 7,192,833.50 | | （元） | | | | | 研发投入（元） | 113,101,106.07 | 116,094,217.55 | 104,732,9 ...