规范与关联方资金往来的管理制度 合纵科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性 文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，与现行有效的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》之相关规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表 范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用 本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。 第四条 本制度所称 ...

会计师事务所选聘制度 合纵科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，能够按时 ...

董事会审计委员会年报工作规程 合纵科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理机制，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能， 提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《合纵科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排和实际情况，与财 务负责人、负责公司年报审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师"） 协商三方确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书 面的时间 ...

合纵科技股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所指对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将货币资金、实物、无形资产等作价出资，以获得股权、 经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括委托理财、委托贷款、投资新建全 资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司出资与其他境内、外独立法人 ...

合纵科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效 率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《合纵科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名，董事会秘 书 1 名，均为公司高级管理人员。 总经理工作细则 总经理或其他高级管理人员可以由公司董事兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受监事会的监督和指导。 第四条 副总经理、财务负责人对总经理负责，在总经理授权下协助总经理 开展工作。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备如下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 合纵科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或 其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影响 时的追究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第七条 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及 规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 6 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 7 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 9 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | 二、本次修订公司制度的 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-047 合纵科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》《关 于拟修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： | | | | 公司或公司的子公司(包括公司的附 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 贷款等形式,对购买或者拟购买公司或者 | | | | | 其母公司股份的人提供任何资助，公司实 | | | | 公司或公司的子公司(包括公司的附 | 施员工持股计划的除外。 | | | 第二十 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 | 为公司利益，经股东会决议，或者董 | | 3 | 条 | 或贷款等形式,对购买或者拟购买公 | 事会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | | 司股份的人提供任何资助。 | ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-049 合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； ...

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-046 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2025 年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》 基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地 址由"湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16"变更为 "北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室"。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0 ...