| 估值报告概要… | | --- | | 估值报告正文… | | 一、 目标公司概况 | | 二、 估值目的……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 11 ( 估值对象和估值范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、 价值类型 | | 五、 估值基准日 …………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、 评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 七、 估值方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 估值结论 …………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于合纵科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212092 号 合纵科技管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 合纵科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212092 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212068 号审 计报告。在此基础上，我们对合纵科技编制的《合纵科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 ...

关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二五年四月 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，北京 大学法律专业毕业，硕士学历，律师，1997 年 7 月至 1999 年 4 月，任北京机 械设备进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申 律师事务所担任律师；2001 年 3 月至 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。自 2022 年 1 月 27 日起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行 监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股 东权益。现将2024年年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作的情况 2024 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度 保留意见的财务报告审计报告和否定意见的内部控制审计报告。监事会认为公司 2024 年度财务报表真实、客观和准确地反映了公 ...

合纵科技股份有限公司 合 纵 科技 股份 有 限公 司 董 事 会审 计委 员 会对 会计 师 事务 所 2024 年 度 履 职 情况 评估 及 履行 监督 职 责情 况的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于 2013 年 11 月 13 日，营业场所为北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24， 执行事务合伙人为姚庚春先生，中兴财光华是一家具有证券、期货等业务资格的 会计师事务所，具备多年为上市公司提 ...

目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-13 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 合纵科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年 ...

如财务报表附注五、7其他应收款所述，截止2024年12月31日，合纵科技应 收朱某某（天津茂联某前任管理人）关联方的债权账面余额共计62,631.85万元， 已全额计提坏账准备，应付朱某某关联方债务账面余额共计4,943.74万元。我们 通过对形成上述往来款的资料，包括合同、验收单、银行回单等资料进行检查， 对上述往来款进行函证，利用专家工作对债务人的相关资产进行估值，仍然无法 就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可回收性、与合纵科技的关联性获 取充分、适当的审计证据。我们通过对形成上述往来款的资料，包括合同、验收 单、银行回单等资料进行检查，对上述往来款进行函证，利用专家工作对债务人 的相关资产进行估值，仍然无法就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可 回收性、与合纵科技的关联性获取充分、适当的审计证据。 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司""合纵科技"）2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》 （中兴财光华审会字（2025）第212068号）， ...