董事会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 专门委员会应当向董事会提交工作报告。 董事会各专门委员会的议事规则由董事会负责制定。 董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。 第四条 定期会议 为完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《合纵科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会秘书 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人，处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。 第三条 专门委员会 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会 等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会 ...

重大信息内部报告制度 合纵科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人；各分子公司 负责人；公司派驻各分支机构的董事、监事（如有）和高级管理人员；公司控股 股东、实际控制人；持有公司 5％以上股份的股东。 ...

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合 公司实际情况对相关制度进行修订与制定。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-076 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第 七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订公司制度的原因说明 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 4 日 序号 制度名称 备注 是否需要提交股 东大会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 关联交易管理办法 修订 是 4 对外担保管理办法 修订 是 5 对外投资管理 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-075 合纵科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日分别召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之 前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和 ...

合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-079 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号:2025-074 合纵科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，同时 对《公司章程》作出相应修订。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在 公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关 法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第六次会议于2025 年12月4日在公司会议室以通讯 ...

特此公告。 合纵科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司终止实施2022年限制性股 票激励计划进行审核，发表核查意见如下： 本次终止实施2022年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以 及规范性文件的规定，本次终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响 公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计 划并作废已经授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-078 合纵科技股份有限公司 监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 核查意见 2025 年 12 月 4 日 ...

Core Viewpoint - The three companies, Hunan Yacheng Liyuan New Materials Co., Ltd., Hunan Yacheng Hengyuan New Energy Co., Ltd., and Hunan Yacheng Lithium Battery New Materials Co., Ltd., are subsidiaries of ST Hezhong (300477.SZ) and primarily engage in the business of lithium battery cathode material precursors [1]. Company Overview - Hunan Yacheng Liyuan New Materials Co., Ltd. is involved in the production of lithium battery cathode material precursors [1]. - Hunan Yacheng Hengyuan New Energy Co., Ltd. focuses on similar activities related to lithium battery materials [1]. - Hunan Yacheng Lithium Battery New Materials Co., Ltd. also operates in the lithium battery precursor sector [1].

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司与华友钴业有啥业务往来呢？ ST合纵（300477.SZ）12月3日在投资者互动平台表示，公司和华友钴业目前暂无业务往来。 （记者 胡玲） ...

Group 1 - The core point of the article is that Hunan Helios New Energy Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of ST Hezhong, primarily engaged in the research, development, manufacturing, and sales of electronic new materials [1] Group 2 - ST Hezhong responded to an investor inquiry on an interactive platform regarding the business operations of Hunan Helios New Energy Co., Ltd. [1]