董事会提名委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或失去提名委员会委员资格等原因而 导致委员人数低于规定人数时，公司董事会应当及时按照本议事规则的规定补选 1 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立董事委 员担任，负责召集和主持 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-006 合纵科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》， 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情 况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十 | …… | …… | | | 公司依照第二十三条第（三）项、第 | 公司依照第二十三条第（三）项、第 | | | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | （五）项、第（六）项规定的情形收 | | 四条 | 本公司股份的，应当通过公开的集中 ...

会计师事务所选聘制度 合纵科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定 前向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-005 合纵科技股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易标的名称：湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 2、本次交易事项无需提交合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议。 3、本次交易对方为南京合聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京合 聚"），其部分合伙人为公司控股股东、实际控制人近亲属、董事及高级管理人员 的近亲属或亲属，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定， 公司全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄斯"）受让南京 合聚所持湖南雅城股权，构成关联交易。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦无需经有关部门批准。 5、交易标的为公司合并报表范围内的控股公司，本次受让湖南雅城部分少数股 权，不会导致合并范围发生变化，亦不涉及 ...

董事会薪酬与考核委员会 合纵科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 合纵科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会相关决议设立的专门 工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪 酬政策、员工激励计划及考核方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委 员既不履行职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关 情况向公 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-004 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议 于2024年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2024年1月16 日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关联交 易的议案》 为减少关联交易、避免利益输送，优化标的公司股权结构，提升对标的公司 的控制权，公司的全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄 斯"）拟受让南京合聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京合聚"）所 持有湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）4. ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-008 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

独立董事专门会议议事规则 合纵科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《合纵科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司召开独立董事专门会议，由召集人在会议召开前三天通过邮件、 邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，临时会议通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董 ...