合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司""合纵科技"）2024 年度的财务报告内部控制有效性进行了审计， 并出具了《合纵科技股份有限公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025） 第 212091 号），该报告对公司财务报告内部控制出具了否定意见。公司董事会现 对该报告涉及事项说明如下： 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，合纵科技于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务内部控制。" 事会也已经识别出会计师强调的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我 评价报告中。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，消除上述事项的影响， 以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。 三、公司拟采取消除该事项及影响的具体措施 针对内部控制审计报告中公司相关事项，为保持并促进公司可持续发展，公 司结合实际状况拟采取如下改善措施： 1、公司管理层及相关方将积极采取有效措 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-026 合纵科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报 告，现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,649,827,051.42 | 2,954,985,646.13 | -10.33% | 2,961,855,754.69 | | 归属于上市公司股东的净 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 1.88% | 7,192,833.50 | | 利润（元） ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-031 公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期 经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司及子公司（天津合纵电 力设备有限公司、北京合纵实科电力科技有限公司、湖南赫利俄斯新能源有 限公司、江苏合纵智慧能源有限公司、天津新能电力科技有限公司）拟向相 关金融机构、担保公司及非银行金融企业申请综合授信或借款的额度不超过 100,000.00 万元（包括新增授信及原有授信的展期或者续约），用于办理流 动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、票据 贴现、银行保函、融资租赁、贸易融资、出口押汇等相关业务，以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体借款额 度、品种、使用要求、期限、借款条件等以相关金融机构批复为准；授信有 效期限一年，在授信有效期内，授信额度可循环使用，公司及全资子公司将 适时安排向相 ...

中兴财光华审专字（2025）第 212093 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212093 号 目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了合纵科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212068 号带强调 事项段的保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-034 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台召开，投 资者可登录深圳证券交易所提供的"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前访 问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答，此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长刘泽刚先生，董事兼财务总监张晓杰女士， 独立董事刘松源先生，董事会秘书王萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会内容 董事会 合纵科技股 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-033 合纵科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会[2024]24 号)的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会计政策变更 是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变 更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且 未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，对保 证类质量保证产生的预计负债，借方应计 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及相关文件的规定和要求，并结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司""合纵科技"）各项内部制度，董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入的检查，对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的 评估，形成评价结论，编制内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

合纵科技股份有限公司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务报表范围内的 2024 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建 工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定 的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-028 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定现将具体内容公 告如下： 公司对截至 ...