证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-120 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司提供年度审计的项目组人 员工作安排发生变化，本公司的审计工作量较大，其无法顺利协调其他审计人员 参与完成相应审计工作，故主动申请辞聘。经公司综合评估及审慎研究，拟聘任 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已经审计委员会全体成员过半数同 意，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于2023年12月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2023年 12月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会 议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-119 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 特别提示： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 8 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 09:15-15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2023-121 北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 于2023年12月8日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以电 子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表 决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经核查，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。北京亚 泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地 履行其职责和义务。因此，监事会同意聘请北京亚泰国际会计师 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-118 北京合纵科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的 公告 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查不会 对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证 监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露 义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立 案告知书》（编号：证监立案字0142023019号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1101 号 关于对北京合纵科技股份有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 北京合纵科技股份有限公司，住所：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211、1212。 经查明，北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技） 存在以下违规行为： 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 10 日，合纵科技董事会、 股东大会分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，以合纵科技自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额为不低于 2,000 万元 且不超过 4,000 万元。2023 年 11 月 13 日，合纵科技披露《关于 回购股份方案实施情况的公告》，合纵科技在本次回购期限内未按 已公开披露的回购方案实施回购。 合纵科技上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第四条、第三十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-117 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第八次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-116 三、拟修改《公司章程》的说明 鉴于公司拟变更公司名称及注册地址，根据《中华人民共和国公司法》 项目 变更前 变更后 公司中文名称 北京合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 公司英文名称 Beijing Hezong Sience&Technology Co.;Ltd Hezong Sience&Technology Co.;Ltd 公司注册地址 北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦） D座1211、1212 湖南湘江新区东方红街道岳 麓西大道588号芯城科技园2 栋401-16 一、变更公司名称、注册地址情况 北京合纵科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关 于拟变更公司注册地址的议案》《关于拟修改<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司证券简称、证券代码保 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审查，公司本次变更公司名称、注册地址并修改公司章程的事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的 情形，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未 来发展规划，与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名 称并修改公司章程的事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公 ...

合纵科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...