证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-129 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 18 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-126 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》 为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，公司的全资子公司天津新能电 力科技有限公司（以下简称"天津新能"）拟受让天津市茂联科技有限公司（以 下简称"天津茂联"）部分少数股东所持有其10.42%的股权。天津新能分别以 10,716,000.00元受让少数股东张仁增所持有的天津茂联8,302,544.00元的认缴 出资额，占天津茂联注册资本总额的0.94%；以108,008,160.00元受让少数股东 孙佳伟所持有的天津茂联83,682,378.00元的认缴出资额，占天津茂联注册资本 总额的9.47%，上述交易对价的资金来源为天津新能自有或自筹资金。本次交易 完成后，天津新能合计持有天津茂联注册资本的比例由21.33%将变更为31.75%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-127 北京合纵科技股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易标的名称：天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"） 2、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，亦 无需经有关部门批准。 4、风险提示：本次交易事项虽符合公司的战略布局，但交易标的最近一个会计 年度为亏损，虽然公司认为交易标的具有发展前景，但仍可能面临宏观经济、行业环 境、市场变化、管理整合不善等因素的影响，未来经营情况和整合情况存在一定的不 确定性，公司本次交易可能存在无法实现预期交易目标、投资收益甚至造成损失的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 1、为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称"天津新能"） 拟受让天津茂联部分少数股东所持有其 10.4 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-128 北京合纵科技股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会 通知的公告》，定于 2023 年 12 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2023 年第九次临时股东大会。 2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关 于提请公司增加 2023 年第九次临时股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率 的原则，刘泽刚先生提请将《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的 议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议并表决，上 述议案已经第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日 公告于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩京证字[2023]第 0686 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 20 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-124 北京合纵科技股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会 通知的公告》，定于 2023 年 12 月 18 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2023 年第八次临时股东大会。 2023 年 12 月 8 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关于 提请公司增加 2023 年第八次临时股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率的 原则，刘泽刚先生提请将《关于为控股公司新增担保额度预计的议案》以临时提 案的方式提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议并表决，上述议案已经第六 届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯 网的《关于为控股公司新增担保额度预计的公告》。 根据《公司法》 ...

北京合纵科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会 第三十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审查，公司本次拟聘任2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及 相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023年度审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一 致同意聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构并提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十一次会议 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文， ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-123 北京合纵科技股份有限公司 关于为控股公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外 担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，同 时提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度及授权 期限内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保预计情况概述 1、公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 8 日召开了第六届董事 会第十九次会议及 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预 计的议案》。同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称 "湖南雅城"）提供年度担保额度预计不超过 190,000 万 ...

北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为公司 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，询问了 公司有关人员关于此次拟变更会计师事务所的具体情况，并对相关文件进行了事 前审阅，现就公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于拟变更会计师事务 所的议案》发表如下事前认可意见： 经审查，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货 业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司的审计要求。本次变更公司2023年审计机构事项符合《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 因此，独立董事一致同意将《关于拟变更会 ...