特别提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-102 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 15 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-101 北京合纵科技股份有限公司 关于回购股份方案实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至2023年11月10日，本次股份回购计划回购期限已届满。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-100 特此公告。 北京合纵科技股份有限公司 董事会 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-099 北京合纵科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不具有强制约束 力，亦不构成承诺。后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及 签署具体项目协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。敬请广大 投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 2、本协议涉及的合作方向为双方基于目前情况拟定的初步规划，最终投资 和建设具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况变化、资金筹措、项 目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在无法达到预期合作方向的可 能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公司 未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目投资 合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展的具体事宜，履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、协议概述 1、为响应湖南省"湘商回归"的号召，助力湘江新区"强省会，强 ...

北京合纵科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、提供担保概述 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。为更好地支持各子公司 的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信 （包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍 生产品等相关业务）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 70,000.00 万元，具体为各子公司提供担保额度情况如下： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-097 1、拟为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天津合纵"） 提供不超过人民币 20 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-098 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 15 日 09:1 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-096 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于2023年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10 月25日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决 的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 本次为全资子公司提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公 司对外担保管理办法》有关的规定,有助于解决各子公司业务发展的资金等需求， 公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时， 本次被担保 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-095 北京合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份解除质押、延 期购回及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人刘泽刚先生关于部分质押股份解除质押、延期购回及部分股份质押的通 知，相关手续已办理完毕。具体情况如下： 二、股东股份延期购回基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押原 | 延期购 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | | 补充质 | | | | | | | | 东及其一 | | | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 到期日 | 回日 | | 途 | | | 致行动人 | 股数 | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-090 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相 关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本 次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计 信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于2023年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10 月20日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决 的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

[Main Financial Data](index=2&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE) This section provides an overview of the company's key financial performance indicators and balance sheet metrics for the reporting period [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=2&type=section&id=%28%E4%B8%80%29%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) The company experienced a 27.83% increase in Q3 operating revenue but a significant 1591.26% decline in net profit attributable to shareholders, alongside deteriorating operating cash flow and a 6.28% decrease in owners' equity Key Financial Indicators for Q3 2023 and Year-to-Date | Indicator | Current Period (CNY) | YoY Change (%) | Year-to-Date (CNY) | YTD YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 785,011,749.45 | 27.83% | 2,085,968,736.69 | -2.02% | | Net Profit Attributable to Shareholders | -100,482,847.97 | -1,591.26% | -177,383,926.18 | -268.26% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | -100,635,883.15 | -2,169.93% | -180,073,310.59 | -268.97% | | Net Cash Flow from Operating Activities | - | - | -490,823,836.73 | -8,575.23% | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | -0.09 | -1,000.00% | -0.17 | -270.00% | | Diluted Earnings Per Share (CNY/share) | -0.09 | -1,000.00% | -0.17 | -270.00% | | Weighted Average Return on Net Assets | -4.41% | -4.69% | -7.78% | -12.20% | | **Balance Sheet Indicators** | **End of Current Period (CNY)** | **End of Prior Year (CNY)** | **Change from Prior Year-End (%)** | | | Total Assets | 8,367,467,647.16 | 7,271,372,655.17 | 15.07% | | | Owners' Equity Attributable to Shareholders | 2,220,086,354.99 | 2,368,814,239.85 | -6.28% | | - The company's total assets reached **8.37 billion CNY** at the end of the reporting period, an increase of **15.07%** from the end of the previous year[5](index=5&type=chunk) - Owners' equity attributable to shareholders was **2.22 billion CNY**, a **6.28%** decrease from the end of the previous year[5](index=5&type=chunk) [Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=2&type=section&id=%28%E4%BA%8C%29%20%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) Non-recurring gains and losses totaled 0.15 million CNY for the period and 2.69 million CNY year-to-date, mainly driven by government grants and non-current asset disposals Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts | Item | Current Period Amount (CNY) | Year-to-Date Amount (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Disposal gains/losses on non-current assets | -474,624.29 | -474,624.29 | | Government grants recognized in current profit/loss | 1,247,563.43 | 4,918,101.58 | | Other non-operating income and expenses apart from the above | -573,049.69 | -124,260.18 | | Less: Income tax impact | 70,645.35 | 688,544.50 | | Minority interest impact (after tax) | -23,791.08 | 941,288.20 | | **Total** | **153,035.18** | **2,689,384.41** | [Changes and Reasons for Key Accounting Data and Financial Indicators](index=3&type=section&id=%28%E4%B8%89%29%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%8A%E5%8E%9F%E5%9B%A0) Significant changes in key financial indicators were observed, with total assets increasing due to asset transfers, net profit declining due to iron phosphate price volatility, and operating cash flow deteriorating due to increased bill settlements - Fixed assets increased by **61.32%** to **2.27 billion CNY**, primarily due to the transfer of construction in progress to fixed assets[10](index=10&type=chunk) - Long-term borrowings increased by **69.07%** to **1.16 billion CNY**, mainly due to increased project loan drawdowns and extended terms for some working capital loans[10](index=10&type=chunk) - Net profit attributable to shareholders decreased by **268.26%** to **-177 million CNY**, primarily due to declining product gross margins influenced by market fluctuations in iron phosphate prices[10](index=10&type=chunk) - Net cash flow from operating activities decreased by **8,575.23%** to **-491 million CNY**, mainly due to increased bank acceptance bills and letter of guarantee limits, and a higher proportion of bill settlements in sales collections[10](index=10&type=chunk) [Shareholder Information](index=4&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E8%82%A1%E4%B8%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF) This section details the company's shareholder structure, including the total number of shareholders and the holdings of the top ten shareholders, along with changes in restricted shares [Total Common Shareholders and Top Ten Shareholders' Holdings](index=4&type=section&id=%28%E4%B8%80%29%20%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%80%BB%E6%95%B0%E5%92%8C%E8%A1%A8%E5%86%B3%E6%9D%83%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%85%88%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%8C%81%E8%82%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%A1%A8) As of the reporting period end, the company had 55,770 common shareholders, with Liu Zegang holding the largest stake at 11.86%, largely pledged and frozen - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was **55,770**[12](index=12&type=chunk) Top Three Shareholders' Holdings and Pledged/Frozen Status | Shareholder Name | Holding Percentage | Number of Shares Held (shares) | Number of Shares Pledged (shares) | Number of Shares Frozen (shares) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Liu Zegang | 11.86% | 127,142,120 | 56,483,590 | 38,300,334 | | Wei Qiang | 5.00% | 53,600,067 | 38,906,622 | 0 | | Zhang Renzeng | 1.84% | 19,765,817 | 18,016,318 | 0 | [Changes in Restricted Shares](index=5&type=section&id=%28%E4%B8%89%29%20%E9%99%90%E5%94%AE%E8%82%A1%E4%BB%BD%E5%8F%98%E5%8A%A8%E6%83%85%E5%86%B5) The total number of restricted shares decreased, mainly due to Wei Qiang's release of 7.69 million shares, while Liu Zegang retains 95.36 million executive lock-up shares, with 25% unlocking annually Changes in Restricted Shares | Shareholder Name | Restricted Shares at Period Start (shares) | Shares Released from Restriction in Current Period (shares) | Shares Added to Restriction in Current Period (shares) | Restricted Shares at Period End (shares) | Reason for Restriction | Planned Release Date | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Liu Zegang | 95,356,590 | 0 | 0 | 95,356,590 | Executive Lock-up Shares | 25% unlocked annually during tenure | | Wei Qiang | 47,889,416 | 7,689,366 | 0 | 40,200,050 | Executive Lock-up Shares | 25% unlocked annually during tenure | | Zhang Shu | 157,500 | 0 | 2,500 | 160,000 | Former Executive Lock-up Shares | Released according to regulations for executives leaving before tenure completion | | Han Guoliang | 995,363 | 248,841 | 0 | 746,522 | Executive Lock-up Shares | 25% unlocked annually during tenure | | Zhang Xiaoyi | 52,500 | 0 | 1,800 | 54,300 | Executive Lock-up Shares | 25% unlocked annually during tenure | | Du Hao | 63,116 | 0 | 0 | 63,116 | Executive Lock-up Shares | 25% unlocked annually during tenure | | **Total** | **144,514,485** | **7,938,207** | **4,300** | **136,580,578** | | | [Other Important Matters](index=5&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company declares no other significant matters requiring disclosure for this reporting period [Quarterly Financial Statements](index=5&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) This section presents the company's unaudited consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement for the quarter and year-to-date periods [Consolidated Balance Sheet](index=5&type=section&id=1%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of September 30, 2023, total assets grew to 8.37 billion CNY, driven by fixed asset increases, while total liabilities rose to 5.31 billion CNY, and owners' equity attributable to the parent company declined - Total assets: **8.37 billion CNY**, a **15.07%** increase from January 1, 2023[16](index=16&type=chunk)[17](index=17&type=chunk) - Total liabilities: **5.31 billion CNY**, a **24.00%** increase from January 1, 2023[17](index=17&type=chunk) - Total owners' equity attributable to the parent company: **2.22 billion CNY**, a **6.28%** decrease from January 1, 2023[17](index=17&type=chunk) - Fixed assets: **2.27 billion CNY**, a **61.32%** increase from January 1, 2023, primarily due to the transfer of construction in progress[16](index=16&type=chunk) - Long-term borrowings: **1.16 billion CNY**, a **69.07%** increase from January 1, 2023[17](index=17&type=chunk) [Consolidated Income Statement from Year-Beginning to End of Reporting Period](index=7&type=section&id=2%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) Year-to-date total operating revenue decreased by 2.02% to 2.09 billion CNY, while significantly increased operating costs led to an operating loss and a 268.26% decline in net profit attributable to parent company shareholders - Total operating revenue: **2.09 billion CNY**, a **2.02%** year-over-year decrease[19](index=19&type=chunk) - Total operating costs: **2.36 billion CNY**, a **23.88%** year-over-year increase[19](index=19&type=chunk) - Net profit attributable to parent company shareholders: **-177 million CNY**, a **268.26%** year-over-year decrease[20](index=20&type=chunk) - Selling expenses, administrative expenses, and financial expenses increased year-over-year by **36.69%**, **61.94%**, and **66.33%**, respectively[20](index=20&type=chunk) - Asset impairment losses: **-33.60 million CNY**, a **716.01%** year-over-year decrease[20](index=20&type=chunk) [Consolidated Cash Flow Statement from Year-Beginning to End of Reporting Period](index=9&type=section&id=3%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) Year-to-date net cash flow from operating activities significantly decreased by 8575.23% to -491 million CNY, influenced by increased bill settlements, while cash and cash equivalents stood at 1.37 billion CNY at period-end - Net cash flow from operating activities: **-491 million CNY**, an **8,575.23%** year-over-year decrease[24](index=24&type=chunk) - Net cash flow from investing activities: **-260.75 million CNY**, a narrower outflow compared to **-414.90 million CNY** in the prior period[24](index=24&type=chunk) - Net cash flow from financing activities: **596.81 million CNY**, a **29.29%** year-over-year decrease[24](index=24&type=chunk) - Cash and cash equivalents at period-end: **1.37 billion CNY**[24](index=24&type=chunk) [Audit Report](index=11&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%20%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A) The company's Q3 2023 report is unaudited - This quarterly report is unaudited[26](index=26&type=chunk)