法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0385 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会会议通知于 2024 年 3 月 13 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期 四）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日上午 09:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15: ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原审议事项的议案名称 "《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》"有误， 现更正如下： 一、更正内容 更正前：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 更正后：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原公告标题"关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知"有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前：关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 更正后：关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划 时相比发生了较大波动。综合考虑公司市场环境因素、股票价格、保护核心团队 积极性等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以达到 预期的激励目的和效果。经研究，董事会同意：终止实施 2023 年限制性股票激 励计划；终止与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票 激励计划 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒 和遗漏。 3、本法律意见书仅对 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激 励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票 激励计划。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2024年3月12日在公司三楼会 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-032 杭州高新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划》，决定终止实施公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），与之配套的《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事公开征集表 决权。同日，公司召开第四 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司名称变更暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-029 统一社会信用代码：913300007682195527 名称：杭州高新材料科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司 章程>的议案》，该议案已经2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份 | 杭州高新材料科技股份 | | | 有限公司 | 有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber | Hangzhou Ga ...