Group 1 - The company, Shen Si Electronics, is holding its second board meeting of 2025 to propose a shareholders' meeting on April 25, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders, with the record date set for April 18, 2025 [1][2] - The agenda for the shareholders' meeting includes proposals regarding the remuneration of directors and senior management for 2024 and the remuneration plan for 2025, as well as a proposal for the company and its subsidiaries to apply for comprehensive credit limits from financial institutions for 2025 [2][3] Group 2 - The meeting will be held at the company's conference room located at 699 Shunhua West Road, Jinan, Shandong Province [2] - Shareholders can register for the meeting through on-site registration, mail, or fax, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][5] - The company will provide a network voting platform for shareholders, allowing them to vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [6][7]

神思电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 4 页 | | （三）注册会计师证书复印件 …………………………………第 | 5-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-71 号 第 1 页 共 7 页 神思电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神思 电子公司董事会的 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构法定持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但由于神思电子募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金使用 情况继续履行了持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用 ...

《神思电子技术股份有限公司章程》 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 党建工作 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会，会议召开前本人认真审阅公司 提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决 策做好充分准备。 会议过程中积极参加各议题的讨论，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公 司 2024 年董事会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有 效。报告期内，本人对公司董事会各项议案事 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度担任神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事 职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 三、参加独立董事专门会议情况 本人作为第五届董事会独立董事，与其他两位独立董事召开独立董事专门会议，对年度 关联交易预计、中标关联交易事项进行审议，审核关联交易的必要性及真实性，深入了解业 务的具体情况，切实保护中小投资者利益。 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面 了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并 提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议十次，本人全部亲自出席， ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人均现场参加股东大会，认真听取股东的意见及 建议。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委 员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。2024 年本人任职期间内，公司召开 7 次审计 委员会，1 次薪酬委员会。具体出席情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行诚信和勤勉的义务，按时出席报告 期内召开的董事会会议、各专业委员会会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-021 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）全资子公司 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，提高 企业融资效率，2025 年公司为其向金融机构申请综合授信提供不超过 9,000.00 万元的连带 责任担保额度，上述担保事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2024 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 公司董事会根据 2025 年度神思医疗生产经营和资金需求情况，拟为其向金融机构申请 综合授信提供不超过 9,000.00 万元连带责任担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、 保理、供应链金融等业务。 3.主要财务指标 注：2023 年度数据及 2024 年度数据已经会计师事务所审计。 ...

神思电子技术股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行，主要内容如下： 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： （一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素， 由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。 （二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会 薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定 绩效年薪，报董事会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 ...