神思电子技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")对外投资行为，防范投资风险，提高 对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称"《企业国有 资产法》")等法律、法规、规范性文件以及《神思电子技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 (三)增强公司的竞争能力； (四)培育新的利润增长点或有社会效益； 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法 律法规规定以货币资金以及经评估后的股权、债权、实物、 无形资产等非货币资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司的对外投资行为包括： （一）金融市场投资，包括在股票市场、债券市场、外 汇市场、期货市场及其他金融衍生品市场等进行的投资（严 ...

神思电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 4 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-035 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公 司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关 华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司 提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过 之日起生效。 表决情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 5 日以邮 件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知》， 2024 年 8 月 8 日公司第五届监事会 2024 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和 召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-036 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第四次会议决议的公告 2.通过《关于公司对外投资项目终止的议案》 2022 年 11 月 11 日，公司第四届监事会 2022 年第七次会议审议通过《关于对外投资暨 关联交易的议案》，公司拟以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-039 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第五次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年8月26日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：2024年8月26日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-038 神思电子技术股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 二、本次拟增加综合授信额度的情况 公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，在原审议通过的授信额度基础上公司及 子公司增加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或 其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授 信额度可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司可向金融机构申请综合授信额度为 不超过人民币 12 亿元人民币（含）。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-034 神思电子技术股份有限公司 二、本次股东协议转让事项的进展情况 近日，公司收到济南能源集团通知，济南能源集团已批准同意大数据公司收购神思投 资持有的神思电子 10,252,872 股无限售流通股股份（占公司股本总额的 5.2%）；收购完 成后，能源环保不再继续履行原《股份转让协议》约定的后续交易安排，与神思投资终止 原《表决权委托协议》。 三、其他事项说明 关于股东协议转让公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东协议转让事项的基本情况 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济南 能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交易安 排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）在人工智能及大 数据领域的发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转 让协议之补充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-033 神思电子技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。由于 本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司暂无法 确定是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关 联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易中，公司董事会授权管理层按照董 事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记 手续等。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展 及时披露交易对方情况。 三、标的公司基本情况 （一）基本信息 本次交易，公司拟对外转让所持有的神思依图20%股权，标的公司神思依图的基本情况 如下： 企业名称：神思依图（北京）科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：董浩岩 统一社会信用代码：91110108MA007 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-032 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日以邮 件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议通知》，2024 年 7 月 1 日公司第五届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年七月三日 1、通过《关于公司拟转让参股公司股份的议案》 基于公司战略布局考虑，结合实际情况和未来发展规划，进一步聚焦公司主营业务发展， 更好地实现公司战略规划和高质量发展目标，同意将公司所持有的神思依图（北京）科技有 限公 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-031 神思电子技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本次收到警示函事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律 法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 700 万元到 1,050 万元，扣除非经常性损益后的净利润-300 万元到 50 万元。2024 年 3 月 18 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，更正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,700 万元到-7,200 万元，扣除非经常性损益后的 净利润-7,754 万元到-8,254 万元。2024 年 3 月 30 日，你公司披露《2023 年年度报告》， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,932.74 万元。 你公司未能恰当识别合同单项履约义务，导致《2023 年度业绩预告》中的财务数据披 露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 ...