深 圳 证 券 交 易 所 关于对神思电子技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 142 号 神思电子技术股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 29 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计实现营业收入 50,000 万元至 60,000 万元，预计实现净 利润 700 万元至 1,050 万元。3 月 18 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，修正后预计实现营业收入 38,000 万元至 43,000 万元，净利润-6,700 万元至-7,200 万元。3 月 30 日，你公司披露《2023 年年度报告》，2023 年度经审 计净利润-6,932.74 万元。你公司《2023 年度业绩预告》披 露的预计净利润与 2023 年经审计的净利润差异较大且盈亏 性质发生变化。 事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问 题的再次发生。 你公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.1 条的规定。请你公司董 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024半年度占用累计发 | 2024半年度占用资金的 | 2024半年度偿还累计发 | 2024半年度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 金余额 | | | | | 济南市济阳新城供热有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 应收账款 | 16.07 | | | 14.44 | 1.63 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 合同资产 | 37.90 | | | 36.36 | 1.54 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 36.55 | | | 1.53 | 35.02 | 销售 | 经营性往来 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-047 上述发明专利主要应用于公司智慧城市及智慧医疗等领域，其中①"一种虚拟数字人视线追 随交互方法"，该发明使虚拟数字人与应用软件界面更加自然融合，根据应用内容及用户状态使 虚拟数字人与用户之间交互自然；②"基于临界对抗学习的社会事件图谱关系补全方法及系统"， 该发明涉及知识图谱技术领域，可提高知识图谱关系预测模型的预测性能，能够解决知识图谱的 嵌入表征存在噪声和不确定性而导致预测结果不准确的问题；③"三元组的生成方法、装置、设 备、介质及程序产品"，该发明有助于语言模型更准确地理解文本描述中所提及的元素在预设知 识图谱中的位置和关系，能够高效地获取与文本描述相关的其他节点信息；④"一种基于预训练 模型的阅读理解改进方法"，该发明专利对预训练模型的多文档或者片段阅读理解方法进行改进， 提高训练模型的效果及答案的准确率；⑤"一种应用于新医保设备的二维码测试工装及方法"该 发明专利主要为医保终端二维码的性能检测提供相关解决方案，解决了二维码测试的角度及高度 等性能测试不精准的问题；⑥"一种监控 android 设备运行状态和异常恢复的装置及方法"， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-041 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知》，2024 年 8 月 27 日 公司第五届董事会 2024 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事长闫龙通过线上 方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议 的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票，逐项表决决议如下： 1.通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公 告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 万元，除对全资子公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥69,592,248.21, representing a decrease of 54.10% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥77,290,025.82, a decline of 259.07% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥171,102,337.94, reflecting a decrease of 269.59% compared to the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.3923, down 259.25% from -¥0.1092 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,255,351,301.44, a decrease of 5.78% from the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥458,179,806.46, down 14.31% from the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in revenue from AI and smart city products, down 68.84% to ¥27,709,996.83, with a gross margin of 20.42%[50]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥81,913,927.29, compared to a net loss of ¥24,008,635.30 in the first half of 2023, indicating a significant increase in losses[123]. - The company reported a gross profit margin of approximately -119.1% for the first half of 2024, compared to -16.6% in the first half of 2023, indicating a decline in profitability[122]. Research and Development - The company has adjusted its accounting policies in response to new guidelines issued by the Ministry of Finance in March 2024[11]. - R&D investment increased by 20.80% compared to the same period last year, impacting revenue recognition[38]. - Research and development expenses increased to ¥38,363,191.20 in the first half of 2024, up from ¥32,902,524.90 in the same period last year, reflecting a rise of 16.5%[122]. - The company is committed to continuous R&D investment to enhance the competitiveness of its AI products and solutions in the market[21]. - The company emphasizes the importance of talent acquisition and retention, particularly in R&D and marketing, to support its strategic planning and mitigate risks associated with talent shortages[70]. Strategic Focus and Market Position - The company focuses on AI-driven digital transformation across various sectors, including smart cities, energy, healthcare, and identity verification[15]. - The company aims to enhance its market presence through innovative applications of AI and data technologies[15]. - The company is positioned to leverage AI and data-driven strategies to support digital economic growth and industry upgrades[16]. - The company is actively involved in the construction of digital infrastructure, including industrial internet and 5G networks, to enhance operational capabilities[18]. - The company is focused on providing high-quality services to industry clients in key sectors such as smart cities, smart energy, emergency response, transportation, healthcare, public security, and finance, which are crucial for national digital transformation[43]. Government Policies and Industry Trends - The government emphasizes the integration of AI with manufacturing to enhance industrial capabilities and foster new productive forces[16]. - The establishment of the National Data Bureau aims to enhance data resource integration and promote the digital economy[17]. - The "Data Element ×" three-year action plan (2024-2026) targets high-level data applications across 12 key sectors, aiming to boost resource allocation efficiency[17]. - The low-altitude economy is recognized as a strategic emerging industry, with a target market scale of trillions by 2030[17]. - The overall digital economy strategy in China is expected to further support the growth of the software and information technology service industry[20]. Product Development and Innovations - The company has achieved large-scale application of drone logistics, expanding into emergency rescue, communication relay, and meteorological detection[18]. - The company is developing AI products and solutions for the energy sector, including smart heating and gas management systems, to support digital transformation[21]. - The company has launched upgraded products in smart medical services, successfully implemented in regions such as Hebei, Liaoning, and Shandong[39]. - The company has established a holographic data super fusion computing platform that provides intelligent analysis capabilities and predictive modeling for various scenarios, including flood prediction[26]. - The company has developed advanced technologies in artificial intelligence, including high-performance machine vision algorithms and real-time edge computing technologies, enhancing its product offerings[44]. Financial Management and Risks - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company acknowledges the risks of intensified competition in the AI and technology sectors and plans to increase R&D investment to stay ahead in core technologies[70]. - The company has established an information security task force to manage product safety risks and ensure the reliability of its systems against potential cyber threats[71]. - The company plans to maintain internal controls and assess project risks to mitigate financial risks arising from potential declines in customer payment capabilities[71]. - The company has not disclosed any significant environmental issues or penalties during the reporting period, indicating a commitment to environmental responsibility[77]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 29,175[106]. - The largest shareholder, Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd., holds 15.42% of the shares, totaling 30,382,515 shares[107]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[111]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, continuously improving its corporate governance structure to enhance operational compliance[79]. - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau for inaccurate financial data disclosure in the 2023 performance forecast[85]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[145]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[145]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which includes sales of products and AI+ smart city solutions[198]. - The company’s accounting policies ensure that revenue recognition aligns with the fulfillment of performance obligations, enhancing financial transparency[198]. - The company recognizes impairment losses based on historical repayment data combined with economic policies and industry risks[162].

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 神思电子技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普 通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人 民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 20 21 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限 公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-042 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 监事会经审核认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反 映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况， 也不存在损害股东利益的情况。 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）2024 年 8 月 16 日发出的《神思电子 技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第五次会议的通知》，2024 年 8 月 27 日公司第五届 监事会 2024 年第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，监事董秀红线上方 式参会。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥召 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师通过现场和远程视 频方式列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2024 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告； 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-040 神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于2024 年8月26日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年8月9日以公告形 式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-037 神思电子技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事 会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议，审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 一、选聘会计师事务所的情况说明 鉴于原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 ...