证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 16,300,848.51 元，母公司实现净利润为 41,678,030.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87 元，母公司报表未分配利润为 -135,804,840.42 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件， 综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2024 年度股东大会上进行述职的《2024 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经会议逐 ...

Group 1 - The company, Shen Si Electronics, is holding its second board meeting of 2025 to propose a shareholders' meeting on April 25, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders, with the record date set for April 18, 2025 [1][2] - The agenda for the shareholders' meeting includes proposals regarding the remuneration of directors and senior management for 2024 and the remuneration plan for 2025, as well as a proposal for the company and its subsidiaries to apply for comprehensive credit limits from financial institutions for 2025 [2][3] Group 2 - The meeting will be held at the company's conference room located at 699 Shunhua West Road, Jinan, Shandong Province [2] - Shareholders can register for the meeting through on-site registration, mail, or fax, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][5] - The company will provide a network voting platform for shareholders, allowing them to vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [6][7]

神思电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 4 页 | | （三）注册会计师证书复印件 …………………………………第 | 5-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-71 号 第 1 页 共 7 页 神思电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神思 电子公司董事会的 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构法定持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但由于神思电子募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金使用 情况继续履行了持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用 ...

《神思电子技术股份有限公司章程》 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 党建工作 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会，会议召开前本人认真审阅公司 提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决 策做好充分准备。 会议过程中积极参加各议题的讨论，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公 司 2024 年董事会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有 效。报告期内，本人对公司董事会各项议案事 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度担任神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事 职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 三、参加独立董事专门会议情况 本人作为第五届董事会独立董事，与其他两位独立董事召开独立董事专门会议，对年度 关联交易预计、中标关联交易事项进行审议，审核关联交易的必要性及真实性，深入了解业 务的具体情况，切实保护中小投资者利益。 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面 了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并 提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议十次，本人全部亲自出席， ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人均现场参加股东大会，认真听取股东的意见及 建议。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委 员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。2024 年本人任职期间内，公司召开 7 次审计 委员会，1 次薪酬委员会。具体出席情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行诚信和勤勉的义务，按时出席报告 期内召开的董事会会议、各专业委员会会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维 ...