神思电子技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信披自律监 管指引》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文 件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公 司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-038 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第四次会议，审议通过公司《2025 年半年度报告》及摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：神思电子技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用资金余 额 | 2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-042 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-044 神思电子技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，共计提 减值准备 7,260,160.17 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2025 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期核销或转销 | 其他 | 2025 年 6 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账 | 63,263,039.20 | 3,752,347.19 | 50,750.00 | | 66,964,636.39 | | 准备 | | | | | | | 其他应收款坏 账准备 | 2 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-043 网络投票时间：2025年9月11日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第四次会议审议通过，公司董事会同意于 2025年9月11日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30开始。 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00- ...

关于第五届监事会 2025 年第三次会议决议的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-037 神思电子技术股份有限公司 3.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 15 日发出的《神思 电子技术股份有限公司第五届监事会 2025 年第三次会议的通知》，2025 年 8 月 25 日公司第 五届监事会 2025 年第三次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 会议审议提交的议案，经逐项投票表决，会议决议如下： 1.通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会经审核认为：董事会对公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其 ...

神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第四次会议决议的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-036 2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存 在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮 件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第四次会议通知》，2025 年 8 月 25 日公司第五届董事会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2025 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简 称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 9,900 万元，实际担保余额为 5,900 万元，除对全资 ...