证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-067 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事 会 2023 年第五次会议，审议通过《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》， 同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据公司 的未来战略规划结合公司业务发展需要对原有经营范围进行调整，同时公司根据修订的经营 范围，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过本议案，详见公司在指定的信息披露网站发 布的公告。 近日，公司以上事项已完成工商变更登记及章程备案，并收到济南高新技术产业开发区 管理委员会颁发的《营业执照》。具体内容如下： 名称：神思电子技术股份有限公司 统一社会信用代码：913701007697202184 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为 每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销 商中信建投证券股份有限公司于2021年11 月23日在扣除不含税保荐承销费6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号 人民币 303,157,543.57 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2021 年 11 月 24 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-063 神思电子技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2023 年 11 月 6 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第八次会议的通知》，2023 年 11 月 9 日公 司第四届监事会 2023 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和《公司章程》规定。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十日 公司增加 2023 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的 行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。关联监事贾丽女士回避表决。详见 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见 同意公司此次变更部分募集资金专用账户，本次变更不会改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划，有利于加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对神思电子变更部分募集资金专用 账户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），神思电子向特定对象发 行 27,433,628 股普通股（A 股） ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-064 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 二、本次预计新增日常关联交易类别和金额 公司 2023 年度与关联方济南城市照明工程有限公司、济南能源集团有限公司等关联方 预计新增关联采购情况如下： 三、关联人介绍及关联关系 （一）济南能源集团有限公司 1.公司基本信息 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 26 日召开第四届董事 会 2022 年第十一次会议、第四届监事会 2022 年第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方济南能源集团有限公司及下属 控股子公司发生关联交易不超过人民币 8,212.80 万元。本事项已经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 公司 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议、第四届监事会 2023 年第 三次会议，审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计 2023 年度与关联方济南能源集 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子增加公司 2023 年 度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会 2022 年第十一次会议、第四届 监事会 2022 年第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2023 年度公司与关联方济南能源集团有限公司及下属控股子公司 发生关联交易不超过人民币 8,212.80 万元。本事项已经公司 2023 年第一次临时 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2023年第九次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会2023年第九 次会议审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见： 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 一、关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 经审阅《关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，并通过了解本次日常 关联交易预计的背景情况，我们认为：对公司增加2023年度日常关联交易进行预计，符合公 司及全体股东的利益，公司增加2023年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符 合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立 性，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。我们一致同意 将该议案提交公司第四届董事会2023 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-066 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30开始。 网络投票时间： 2023年11月27日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第九次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年11月27日（星期一）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会 ...

神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事 制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第四届董事会 2023 年第九次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立意见 ______________ ______________ ______________ 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金专用账户，是为了进一步加强募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在 损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，一 致同意本 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-062 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 6 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第九次会议通知》，2023 年 11 月 9 日 公司第四届董事会 2023 年第九次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，以通讯表决方式出席会议的为罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生。会 议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 同意公司 2023 年度与关联方济南城市照明工程有限公司、济南能源集团有限公司及其 他控股子公司等预计新增关联交易采购 4,500.00 万元，公司及控股子公司与受济南能源集 团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别 内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发 生的日常关联交易符合公司实际情况， ...