近日，公司董事会收到李培栋先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公 司独立董事培训证明》。 神思电子技术股份有限公司 特此公告 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-001 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李培栋先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第五次临时股东大会通知发出之日，李培栋先生尚未取得独立董事资格证书 或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，李培栋先生已书面承诺参加最近一次独立董 事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二四年一月十日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-003 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 5 日以邮 件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知》， 2024 年 1 月 9 日公司第五届监事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和 召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下： 1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经认真审核，认为：公司 2024 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在 损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。关联监事董秀红女士回避表决。 表决情况：2 票赞成 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-004 神思电子技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易的实际情况，并 结合公司业务规划，公司 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届 监事会 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司 2024 年度与济南热电集团有限公司、济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源 集团"）及济南能源集团其他控股子公司发生关联销售不超过人民币 20,000.00 万元，与 济南能源集团及其控股子公司发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元。公司及控股子公 司与受济南能源集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关 联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公 司关联董事闫龙先生、监事董 ...

经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-002 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公 司第五届董事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司回避 表决。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成， ...

中信建投证券股份有限公司 关于对神思电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 20 日对神思电子技术股份有限公 司（以下称"神思电子"）到场的董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的中层以上管理人员、公司控股股东和实际控制人等相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 20 日 二、培训地点 三、培训内容 主题：规范运作及信息披露 1、介绍近期再融资市场监管动态。 2、结合相关案例介绍了监管部门对上市公司关联交易、信息披露、内幕消 息的监管要求。 3、结合募集资金使用违规案例介绍了上市公司募集资金管理与使用的相关 规定。 四、培训总结 本次培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流 沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训加强了公司相关人员对中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识， 也加强了其对于公司信息披露、募集 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-083 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日召开第四届董事 会 2023 年第十次会议，审议通过《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》，同意公 司结合实际业务情况，经营范围增加"特种设备销售"；同意为规范运作并进一步完善公司 治理体系，根据深圳证券交易所发布的修订后的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等，及根据本次经营范围增加事项对《公司章程》相应条款进行修订。公司 于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过本议案，详见公司在指定的 信息披露网站发布的公告。 统一社会信用代码：913701007697202184 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：闫龙 住所：山东省济南市高新区舜华西路 699 号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：神思电子 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：王慧能 联系电话：021-68801539 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 联系电话：021-68801539 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王慧能、王杨 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | | | | | 会会议资料及信息披露文件，访谈管理层等 | | | | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-081 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二〇二三年十二月二十日 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会及第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会 非职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥、董 秀红为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘 艳秋共同组成公司第五届监事会，选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满。 上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》及《关 于职工代表监事换届选举的公告》。 公司第五届监事会组成情况： 非职工代表监事：孙祯祥、董秀红 职工代表监事：刘艳秋 监事会主席：孙祯祥 公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司 ...

上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。独 立董事王乃孝、王树昆、李培栋的任职资格在公司 2023 年第五次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所备案、审查通过。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-080 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会及第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，同意选举闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽为公司第五届 董事会非独立董事，同意选举王乃孝、王树昆、李培栋为第五届董事会独立董事，选举闫龙 为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 公司第五届董事会组成情况： 非独立董事：闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽 独立董事： ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会于2023 年12月20日（星期三）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2023年12月5日以公告 形式发布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计6名，代表公司股份62,023,525股，占 公司总股 ...