濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-063 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股 东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第一条 为保障濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士 的利益。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一条 董事、监事、高级管理人员是濮阳惠成电子材料股份有限公司(以 下简称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及 他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称《创业板上市规则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特 制定本行为规范。 第一章 总 则 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公 司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务， 维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息 谋取私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占 公司的财产。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-060 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十三次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了 以下议案： 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东大会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需 要，对相关制度进行修订， ...

董事会审计委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验等符合 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露募集资金 的使用情况。 第五条 公司须按照招股说明书或债券募集说明书承诺的募集资金使用计划 及进度使用。非经公司股东会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公告的 募集资金使用用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-061 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮 件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志 会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-064 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 3 | 《股 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...