濮阳惠成电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东会，并对以下问题出具法律意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到非独立董事马伟英女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，马伟英 女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事提名委员 会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，马伟英女士辞职后 将继续在公司担任其他职务。 二、职工董事选举情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-042 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年6月20日 公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 马伟英女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），马伟英女士与其他董 事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。马伟英女士当选公司职工董事 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-043 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经公司第五届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专户中 3,847,909 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，并将该部分回购股份进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 14 日办理完成 公司。公司总股本由 295,703,347 股减少为 291,855,438 股。公司注册资本由 295,703,347 元相应减少至 291,855,438 元。 二、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的进展公告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-045 濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、投资主体情况 统一社会信用代码：91410900MA3X8UAA3Y 法定代表人：冯海东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1.2022年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资"功 能材料研发及中试一体化项目"的议案》，同意公司全资子公司濮阳惠成新材料 产业技术研究院有限公司（以下简称"惠成研究院"）投资建设"功能材料研发及 中试一体化项目"，公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目， 并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。 惠成研究院作为"功能材料研发及中试一体化项目"的投资主体，基本情况如 下： 由于本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存 在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存 在调整的可能性。公司决定在本次董事会后 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-046 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 决定于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司召开2025年第二次临时 股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-041 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

Group 1 - As of now, Henan Province has 111 A-share listed companies, with over 70% being manufacturing enterprises [1][3] - In 2024, key industries in Henan's manufacturing sector, including new energy vehicles, modern light textiles, and modern food, are expected to drive economic growth [1][3] - The province has selected 41 key enterprises for cultivation, with over 80% being manufacturing companies [3] Group 2 - The listed companies in Henan's key industries are projected to account for 24.67% of the province's revenue in 2024, with year-on-year growth rates of 37.63%, 15.14%, and 14.42% respectively [3] - The financial system in Henan is actively directing resources towards manufacturing through various initiatives, including a "7+28+N" advanced manufacturing industry chain group [3] - Financial service specialists in Henan organized over 2,500 government-finance-enterprise matchmaking events, covering more than 35,000 companies and facilitating financing of 115 billion yuan [3] Group 3 - Henan Province has established a merger and acquisition intention database for listed companies to enhance resource integration [4] - In 2024, five manufacturing listed companies in Henan, including Zhongfu Industrial and Puyang Huicheng, completed mergers and acquisitions, raising 3.187 billion yuan [4]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（以下简称"本期可交债"），本 期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行 的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始 换股价格为 27.98 元/股。 公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。"23 奥城 EB" 自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。 公司于 2024 年 5 月 20 日在 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派 方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-039 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东 会审议通过，具体分配预案为：以公司现有总股本295,703,347股剔除已回购股份 3,847,909股后的291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民 币（含税）。 公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动 的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配）， 公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 2.分派方案披露至实施期间，公司回购账户股份3,847,909股已注销完成，总 股本由 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company primarily engages in the research, production, and sales of maleic anhydride derivatives and functional material intermediates, widely used in various fields such as electronic components, electrical insulation materials, and wind power [1][2]. - The gross profit margin for maleic anhydride derivatives in 2024 is reported to be 18.56% [12]. Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - The company experienced a significant decline in performance, with a notable drop in profits and gross margins over recent years [3][4]. - The company has a cash reserve of 261 million yuan in accounts receivable, with measures in place to manage this risk, including strict internal controls and differentiated credit policies [5][24]. - The company has completed the process of share repurchase and cancellation, but there are currently no new repurchase plans [12]. Group 3: Future Strategies and Development Plans - The company plans to focus on optimizing its core business, upgrading technology, and enhancing resource utilization to meet high-end demand and improve product structure [9][10]. - There are ongoing research and development projects for OLED and LED materials, with continuous market-driven product development [6][7]. - The company aims to strengthen its competitive edge through sustained R&D investment and talent expansion [4][10]. Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor relations management, actively engaging with investors through various channels, including performance briefings and Q&A sessions [5][8]. - The company is committed to timely information disclosure and maintaining transparency regarding its operational status and future outlook [3][11].