人物必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位领导下午好欢迎参加由我们春旺化工团队组织的浦洋汇成三季报的一个交流接下来整体公司今年整体三个季度的经营其实相对比较稳定在三季度的时候可能受到汇兑的一些影响对利润端可能有一些影响但是实际从业务端去看的话其实还是比较稳定的 今天我们也是荣幸的邀请到了公司总理陈总来跟我们进行交流接下来可能先请陈总给大家来更新一下公司的一些经营的情况包括整个业务层面的一些发展的情况然后咱们再进入到问答的一个环节接下来我们先把时间交给陈总好的周总各位投资者大家下午好我是浦江汇城的总理 那个我们的三季度来讲单季度我们的营收是3.65亿同比增长的是11%然后累计上半年1到9月份的话是10.8亿同比增长是5.8%这样一个水平在营收上我们是基本上保证了一个就是相比其他年度起到了一个逐步增加的一个这样的一个趋势而在我们竞争运转来讲的话三季度单季度 就刚才周总讲的我们汇兑影响相对会比较大因为我们会有一些美 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | | 受托方 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期日 | 预计年 收益率 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 | | 名 | 关 | 元） | 类 | 日 | | （%） | 来源 | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | | | 濮阳惠 | 中国民 | 大 额 | | | 固 定 | 2024 年10 | | | 闲置 | | 成电子 材料股 | 生银行 | 存 | 无 | 6 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第一条 为保障濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定 的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-062 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，和 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回 购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成及 部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过 户，完成了股份注销手续。公司股本将由公司股本将由 296,35 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-060 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十三次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了 以下议案： 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东大会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需 要，对相关制度进行修订， ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-061 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮 件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志 会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-067 关于全资子公司拟成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十四次会议 审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》，同意公司全资子公司濮阳 惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材料科技股份有限公司设立 合资公司，共同投资开发特种酚及下游高端特种新型材料。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无 需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 具体情况如下： 一、对外投资概述 公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称"惠成 研究院"）与湖南长炼新材料科技股份有限公司（以下简称"湖南长炼"）共同 投资成立合资公司，共同投资开发特种酚及下游高端特种新型材料。注册资本为 人民币 150,000,000.00 元，其中，惠成研究院出资 97,500,000.00 元，占 ...