濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-050 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 产 | 关 | 产 | 资 | 金额 | 起息 | 到期 | 预计年收 | 品 | 联 | 品 | 金 | 委托方 | 受托方 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 | 日 | 益率（%） | 名 | 关 | 类 | 来 | 元） | 称 | 系 | 型 | 源 | | | | | 上海浦 | 固 | 濮 | 阳 | 惠 | 大 | 闲 | | | | | | | | | | 东发展 | 定 | 2025 | 2026 | 成 | 新 | 材 | 置 | 额 | 料 | 产 | 业 | 自 | | | | 年7月 | 年3月 | 银行股 | 收 | 1000 | 3.25 | 无 | 技 | 术 | 研 | 存 | 有 | | | | | 28日 | 10日 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-049 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 6.本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-516 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-048 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为：2025年7月8日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2025-046）。公司将于2025年7月8日（星期二）14:30召开2025 年第二次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现 将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the adjustment of the conversion price for the exchangeable bonds issued by the controlling shareholder, Qushui Aocheng Industrial Co., Ltd. [1][2] - The initial conversion price for the exchangeable bonds was set at 27.98 yuan per share, which was later adjusted to 27.58 yuan per share on May 22, 2023 [2][3] - The conversion price was further adjusted to 26.98 yuan per share on May 21, 2024, and subsequently to 26.78 yuan per share [2][3] Group 2 - The latest adjustment, effective from June 26, 2025, reduces the conversion price to 19.80 yuan per share due to the stock price being below 80% of the conversion price for at least 10 out of the last 20 trading days [3] - The company will continue to disclose relevant information regarding the exchangeable bonds in accordance with regulatory requirements [3]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（证券简称：23 奥城 EB，以下 简称"本期可交债"），本期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东 完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券 募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98 元/股。 公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。"23 奥城 EB" 自 2023 年 5 月 22 日 ...

Core Points - The company held its 21st meeting of the 5th Board of Directors on June 20, 2025, where all 7 directors attended and made several important resolutions [1][2][3][4] Group 1: Resolutions Passed - The company approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association, which will require shareholder approval [1] - The company approved the revision of certain management systems, with some requiring shareholder approval [2] - The company approved the establishment of a "Temporary Suspension and Exemption Management System for Information Disclosure" [3] - The company approved the establishment of a "Director Resignation Management System" [3] - The company approved the investment in the "Functional Materials R&D and Pilot Integration Project," pending shareholder approval [3] - The company approved the re-election of Ma Weiying as a member of the 5th Board of Directors' Nomination Committee, with her term lasting until the end of the current board's term [4] Group 2: Upcoming Events - The company plans to hold its second temporary shareholders' meeting of 2025 on July 8, 2025, using a combination of on-site and online voting [4]

Meeting Details - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 8, 2025, at 14:30 Beijing time [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Shareholder Eligibility - Shareholders holding shares on the registration date of July 2, 2025, are entitled to attend the meeting and may appoint a proxy to vote on their behalf [2] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, as well as the investment proposal for the "Functional Materials R&D and Pilot Project" [5] - The board has approved these proposals, and separate voting results for minority investors will be disclosed [5] Voting Procedures - Shareholders can participate in voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [6] - Specific procedures for online voting and proxy voting registration are provided [7][8] Contact Information - The company’s contact details for inquiries include the Securities Department, with specific contacts listed [6]

第一条 为加强与规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《濮阳惠成电子材料股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称 "《对外投资管理制度》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则， 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财应遵守如下规 定 ...

董事会提名委员会议事规则 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职 责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规所规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性 ...