濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-074 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年11月26日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以邮 件方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审 议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据 公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求， 有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-077 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发 展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定， 具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-075 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 149,963,952.84 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公 司可供分配利润为 775,551,602.35 元，合并报表可供分配利润为 1,057,361,874.87 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极响应 一年多次分红，更好的回报广大投资者，经公司实际控 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-073 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 受 | 金额 | 到 | 产品名 | 预计年收 | 资金 | 联 | 品 | 委托方 | 托 | （万 | 起息日 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-072 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东会的召集及召开符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 嘉源(2024)-04-813 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-070 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年11月5日 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十五次会议 于 2024 年 11 月 5 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于变更公司总经理、副总经理的议案》 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，为保证公司经营工作的正 常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴悲鸿先生为总经理职位， 原总经理王国庆先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 表 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-071 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更公司总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于业务长远发展考虑，拟调整部分人员岗位，聘任吴悲鸿先生（简历 见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，同时公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司法定代表 人的变更登记手续。 原总经理王国庆先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对王国庆先生担任 总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 吴悲鸿先生简历 吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月生，本科学历， 高级经济师。自 2012 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现 任公司副总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学 科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 3,847,909 股，占公司总股本 295,703,347 股的比例为 1.3013%，成交的最高价为 17.61 元/股，最低价为 11.87 元/股，成交金总额为人 民币 50,903,267.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 濮阳惠成电子材料股份有限公司 合法律法规的规定及公司回购股份方案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-069 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自 ...

分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 研究助理：石临源 登记编码：S0730123020007 shily@ccnew.com 0371-86537085 三季度收入环比增长，合资设立公司研发 特种酚新材料 ——濮阳惠成(300481)公司点评报告 其他化学制品Ⅱ | --- | --- | --- | |--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...