濮阳惠成电子材料股份有限公司 委托理财管理制度 （二）委托理财的标的为安全性高、流动性好的理财产品。 第一章 总 则 第一条 为加强与规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《濮阳惠成电子材料股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称 "《对外投资管理制度》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-063 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股 东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份； ...

董事会审计委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验等符合 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东会，并对以下问题出具法律意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 1 （九） ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-064 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 3 | 《股 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-065 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立 长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》 及其他相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普 ...