濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (唐玉荣) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐玉荣，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，本科学历， 教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执 业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行 业优秀领军人才等称号。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛 金属股份有限公司独立董事。 2.独立性说明 2024 年 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (段征) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人段征，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，博士研究生 学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省化 学会常务理事，中国化学会磷化学专业委员会委员。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (任保增) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 | 姓名 | 应出席会议次数 | 出席会议次数 | | --- | --- ...

| | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 增担保 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 额度（万 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | （万元） | 元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | 比例 | | | 公 | 濮阳惠成新材料产业 技术研究院有限公司 | 100% | 3.18% | 0 | 10,000 | 4.15% | 否 | | 司 | 福建惠成新材料有限 | | | | | | 否 | | | | 100% | 10.26% | 0 | 10,000 | 4.15% | | | | 公司 | | | | | | | 本次为合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第五届董事会第十九 次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规 定，上述担保无需提交公司股东会审议批准。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10078号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下 简称"濮阳惠成"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 濮阳惠成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10077 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠 成")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10075 号的 无保留意见审计报告。 濮阳惠成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年 3 月 18 日召开公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-025 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过2亿元的票据池 额度，票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事 会审议该事项的召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生 额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益 最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 现基于日常经营业务发展需要，濮阳联众（包含其子公司）将与公司发生日 常关联交易，预计 2025 年度交易总金额不超过人民币 6,000 万元，前述关联交 易预计金额占公司 2024 年度经审计净资产的 2.49%。 本次预计关联交易总额度有效期自董事会审议通过本事项之日起一年内有 效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方签署相关交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规 及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无 需提交公司股东会审议。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 交易定价原则 | 2024 交易金额 | 2025 年预计交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 易内容 | | （万元） | 金额（万元） | | 向关联人销 售产品及服 | 濮阳联众（包含其 | 销售商 品及服 | 参照市场公允价 | 无 | 3000 | | | 子公司） | | 格双方协商确定 | | | | 务 | | 务 | | | | （二）日常关联 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 姓名：郭越月 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年 2022-2023 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 项目经理 | | 年 2024 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 签字注册会计师 | （3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：王小蕾 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网 ...