濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-051 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审查认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集 资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-055 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年半年度实际使用募集资金 8,471.06 元。截至 2024 年 6 月 30 日止， 公司募集资金余额 23,121.33 万元（含收益），其中结构性存款21,000.00 万元， 存放 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-050 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-049 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次回购注销 267 名激励对象的限制性股票共 655,400 股，占回购前公司 总股本股的比例为 0.2212%； 因公司未满足业绩考核目标而进行回购注销的 645,100 股限制性股票，首次 授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股加上中国人民银行同期定期存 款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股加上中国人 民银行同期定期存款利息之和； 因部分激励对象离职而不具备激励对象资格而进行回购注销的 10,300 股限 制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股，预留授予限 制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股。 2.截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-048 一、股份回购的进展情况 2024 年 7 月，公司未回购股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,255,309 股，占公司总 股本 296,358,747 股的比例为 0.76%，成交的最高价为 13.84 元/股，最低价为 12.56 元/股，成交金总额为人民币 29,996,496.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 濮阳惠成电子材料股份有限公司 用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《 ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳惠 成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对濮阳惠成本次部分募集资金投 资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向 特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募 集 资 金 总 额 799,999,981.56 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未 改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产 生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情 形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意将2020年向特定对象 发行股票的募投项目"顺酐酸酐衍生物及研发中心项目"达到预定可使用状态的 日期由原计划的2024年6月30日延期调整为2024年12月。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-045 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 ...

第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的 使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定。本次募投项目延期事项已履行了 必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司现阶段的经营 情况和长远发展规划，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发 生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的 正常生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期 事项。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-046 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年7月26日以通讯 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-047 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月26日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实 施主体及内容的情况下，将募集资金投项目 "顺酐酸酐衍生物及研发中心项目" 达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构出具了核查意见，该事项在董会审 批权限范围内，无需提交股东大议。现将具体情况公告如具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资 金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。 以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月2 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-044 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风 险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。 2.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 ...