濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-044 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风 险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。 2.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-575 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东大会的召集 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-043 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召 开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销限制性股票的议案》，现将具体内容如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未达成及部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，本次拟回购注销限制性股 票 655,400 股，占公司目前股本总额的 0.2212%。其中未达到业绩考核目标条件 拟回购股份为 645,100 股，部分激励对象因离职而不具备激励 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票之法律意见书 嘉源(2024)-01-330 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"濮阳惠成"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，就公司 2021 年限制性股票 激励计 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-039 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制 性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于2024年7月5日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年7月2日以邮件、 电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高 志会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会 2024年7月5日 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司 ...

根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了核实，发 表审核意见如下： （1）公司2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的相关规定，"若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件 的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公 司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销。"。 鉴于激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制 性股票第二个解除限售期所设定的公司2023年度业绩水平未达到业绩考核目标 条件，所有激励对象持有的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二 个解除限售期已获授但尚未解除限售的645,100股限制性股票由公司进行回购注 销。 （2）部分激励对象因离职而不具备激励对象资格 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的审核意见 尚未解除限售的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-040 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 达成暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 因公司未满足业绩考核目标而进行回购注销的 645,100 股限制性股票，首 次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股加上中国人民银行同期定期 存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股加上中国 人民银行同期定期存款利息之和； 因部分激励对象离职而不具备激励对象资格而进行回购注销的 10,300 股限 制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股，预留授予限 制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股。 2.回购注销后，公司股本将由 296,358,747 股减少为 295,703,347 股，公司注 册资本由 296,358,747 元相应减少至 295,703 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-038 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件、 电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事 7 名，实际参加 表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 二、审议通过《关于<召开公司2024年第一次临时股东大会>的议案》。 公司拟定于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大 会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-041 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定 于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司召开2024年第一次临时股东 大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月23日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 202 ...