濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日 披露《2024 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 https://eseb.cn/1dfoV0zSso0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 为提升交流效果，公司202 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 一、2024 年决算报告 公司 2024 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公 司 2024 年财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： | （一）主要会计数据和财务指标 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,411,006,910.75 | 1,379,201,434.04 | 2.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 191,551,964.64 | 235,122,211.32 | -18.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 178,662,406.55 | 206,405,642.00 | -13.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 246,703,905.22 | 347,046,364.62 | -28.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.80 | -18.75% ...

一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开七次监事会，具体内容如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精 神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员 的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了 积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： （一）公司在 2024 年 3 月 28 日召开了第五届监事会第七次，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 3.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4.《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-022 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益 最大化的原则，为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资 金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资品种 公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、 流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （二）投资额度 公司及子公司计划使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管 理，在额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）决议有效期 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于濮阳惠成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计意 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-021 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特定对 象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集资金总 额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以 上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日 出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 2024 年度实际使用募集资金 14,330 万元，累计使用募集资金 65,666.12 万元（含 收益），其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金 43,502.04 万 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》，同意将回购专户中3,847,909股用途由"用于实施员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股 份进行注销。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如 下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-028 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案实施情况 公司于 2023 年 12 月 18 日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 （个人申请自行申报的除外）； 高级管理人员薪酬方案 为进一步完善濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳 定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及 行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象 高级管理人员的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。 四、其他事项 1.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

董事会工作报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执 行股东大会/股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和 规范公司运作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 141,100.69 万元，较上年同期增长 2.31%；实 现归属于上市公司股东的净利润 19,155.20 万元，较上年同期下降 18.53%。顺酐 酸酐衍生物营业收入 101,311.82 万元，同比增长 1.87%。顺酐酸酐衍生物销量 8.45 万吨，同比增长 2.80%。 二、报告期内公司重点工作情况 1.坚持研发投入，推动技术产品创新 报告期内，公司始终坚持"技术引领、价值成长"的发展战略，继续保持研 发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新 产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品 的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行研发投入，并 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-023 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。具体情况如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东会召开日期。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人 签署相关协议和文件。 特此公告。 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限 ...