濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-009 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10113号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下 简称"濮阳惠成"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 濮阳惠成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 的规定，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年3月29日 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (唐玉荣) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 3 月 31 日至 12 月 31 日。现将我履 行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐玉荣，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，本科学历， 教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执 业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行 业优秀领军人才等称号。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，河南 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金 和自有资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提 下，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第八次会议，决定使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资 金和人民币 9 亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用， 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、公司注册资本变更情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司 经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，和 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股 票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，决定对 9 名因离职不 再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票 2.37 万股进行 回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性 股票的回购过户，完成了股份注销手续。公司股本将由 296,382,447 股减少为 296,358,747 股，公司注册资本由 296,382,447 元相应减少至 296,358,747 元。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 鉴于上述公司注册资本的变更，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《濮阳惠成电 子材料股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，经公司第五届董事第八次会 议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023年年度 报告》全文及《2023年年度报告摘要》，同时《2023年年度报告摘要》刊登在同 日《上海证券报》《证券时报》上。 二、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议批准。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-010 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年3 月18日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名， 实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 公司监事会经审查认为：公司对《 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-021 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日 披露《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长王中锋先生，总经理王国庆先生， 董事、董事会秘书、副总经理陈淑敏女士，财务总监范晓霞女士，独立董事任保 增先生，保荐代表人贾琪先生、证券事务代表魏鸿鹄女士（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-014 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集 资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 2023 年度实际使用募集资金 13,923.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止， 公司募集资金余额 31,141.64 万元（含收益），其中结构性存款18,000.00 万元， 大 ...