编制汇总表并确保其真实、准确、完整是濮阳惠成管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计濮阳惠成 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解濮阳惠成 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10112 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠 成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10111 号的 无保留意见审计报告。 濮阳惠成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要 求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末未分配利润总额 为人民币704,391,768.72元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定 回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持 续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2023年度利润分配 预案为：公司拟以截至目前的总股本296,358,747股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利4元人民币（含税）。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-011 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案> 的议案》，公司拟以截至目前的总股本296,358,747股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4元人民币（含税），预案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (冶保献) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日。现将我 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人冶保献，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月生，博士研究生 学历，教授，博士生导师。荣获河南省跨世纪学术带头人，河南省优秀中青年骨 干教师，获河南省科技进步奖二等奖等奖项。曾任公司独立董事，现任郑州大学 博士生导师、河南省化学会常务理事、中国仪器 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 28 日，召开第四届董事会第三十三 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》， 同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。独立董事对此事项进行了 事前认可并发表了同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所 对公司财务报表（2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注）和内部控制进行了审计，并发表了审计意见；对公 司编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证， 并发表鉴证意见；对公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》进行审计，并发表了审计意见。 三、对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募集 资金总 额 799,999,981.56 元， 扣除各 项发行 费用 后，募 集资金 净额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 2023 年度实际使用募集资金 13,923.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止， 公司募集资金余额 31,141.64 万元（含收益），其中结构性存款 18,000.00 万元， 大额存单 5,000.00 万元，存放在募集资金专户 8,141.64 万元。 二、募集资金存放和管理情况 华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、 ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为濮阳 惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《濮 阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，并发表核查意见如下： 一、公司管理层内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-018 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及期限 1.生效条件：董事、监事薪酬（或津贴）经股东大会审议通过后生效，高 级管理人员的薪酬经董事会审议通过后生效。 2.期限：2024年1 月1 日至2024年12月31日。 三、薪酬/津贴方案 1.董事薪酬/津贴方案 （1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币 4 ...

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执 行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 137,920.14 万元，较上年同期下降 13.63%； 实现归属于上市公司股东的净利润 23,512.22 万元，较上年同期下降 44.32%。顺 酐酸酐衍生物营业收入 99,455.40 万元，同比下降 18.72%。顺酐酸酐衍生物销量 8.22 万吨，同比增长 21.69%，其中用于风电领域的产品销量占顺酐酸酐衍生物 整体销量的 10%以上。 二、报告期内公司重点工作情况 1. 坚持研发投入，推动技术产品创新 报告期内，公司始终坚持"技术引领、价值成长"的发展战略，继续保证高 研发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及 新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学 品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合濮阳惠成电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...