濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-096 濮阳惠成电子材料股份有限公司 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司实际控制人、董事长王中锋先生《关于提议濮阳惠成电子材料股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人王中锋先生为公司实际控制人，担任公司董事长。王中锋先生直接持 有公司 1,443,000 股股份，占公司股份总数的 0.49%；通过曲水奥城实业有限公 司控制公司 34.7%的股份。王中锋先生通过直接持股和通过曲水奥城实业有限公 司合计控制公司 35.19%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长王中锋先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-095 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计年收益 | 联 | 金 | 托 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-094 濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 9 名激励对象因个人原因已从公 司辞职（其中首次授予激励对象 7 人，预留授予激励对象 2 人），不再具备激励 对象资格，决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2.37 万股 进行回购注销。公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人 自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人 如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2023年11月16日 濮阳惠成电子材料股 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-093 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东大会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-831 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-092 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计 212 人，本次限制性股票解除限售 数量 54.69 万股，占公司总股本的 0.1845%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期：2023 年 11 月 10 日。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第四届监 事会第十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-091 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：二、会议审议事项及附件二内容有误。为保障投资者 顺利参与投票，现需对公告内容更正如下： （一）会议审议事项更正内容如下： 更正前： | 二、会议审议事项 | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的 栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | 《关于回 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-090 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 预计 | 金额 | 到 | 产品名 | 起息 | 资金 | 联 | 品 | 年收 | 委托方 | 受托方 | （万 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 328,005,196.09, a decrease of 13.83% year-on-year, and the total revenue for the first three quarters was CNY 1,024,519,024.04, down 14.63% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 57,836,632.49, representing a decline of 48.56%, while the net profit for the first three quarters was CNY 200,027,676.26, down 37.69% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, a decrease of 50.00%, and for the first three quarters, it was CNY 0.68, down 37.61% compared to the previous year[4]. - Total revenue for the current period is approximately ¥1,024.52 million, a decrease of 14.6% from ¥1,200.03 million in the previous period[20]. - Operating profit for the current period is ¥226.52 million, down 39.7% from ¥376.08 million in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥200.00 million, a decline of 37.5% compared to ¥320.93 million in the previous period[21]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.68, down from ¥1.09 in the previous period[21]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 227,705,102.45, an increase of 42.34% year-on-year[4]. - Cash flow from operating activities for the current period is ¥227.71 million, an increase of 42.3% from ¥159.97 million in the previous period[24]. - Cash flow from investing activities shows a net inflow of ¥228.72 million, compared to a net outflow of ¥362.90 million in the previous period[24]. - The company's investment income for the first three quarters was CNY 20,507,665.55, a significant increase of 72.79% year-on-year, attributed to higher financial investment returns[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,827,994,921.52, a slight increase of 0.84% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the total assets of Puyang Huicheng Electronic Materials Co., Ltd. amounted to CNY 2,827,994,921.52, showing an increase from CNY 2,804,541,794.26 at the beginning of the year[17]. - The company's current assets decreased to CNY 1,947,476,160.78 from CNY 2,017,850,321.51 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 3.46%[17]. - The total liabilities decreased to CNY 421,011,761.48 from CNY 484,715,812.81, indicating a reduction of about 13.14%[18]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,407,317,193.35 from CNY 2,320,132,784.17, marking an increase of approximately 3.76%[18]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 120,086,027.40 from CNY 150,135,208.33, a reduction of about 20.05%[18]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 153,000,000.00 from CNY 125,000,000.00, reflecting an increase of approximately 22.40%[18]. Operational Highlights - The sales volume of phthalic anhydride derivatives increased by over 25% year-on-year, indicating a positive trend in product demand despite overall revenue decline[7]. - The company's cash and cash equivalents increased by 103.24% to CNY 587,840,987.55, primarily due to increased operating cash flow[8]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 587,840,987.55 from CNY 289,241,151.37, reflecting a growth of approximately 103.73%[17]. - The inventory decreased to CNY 189,645,711.88 from CNY 221,536,955.24, which is a decline of about 14.42%[17]. - The accounts receivable slightly decreased to CNY 252,757,855.18 from CNY 267,258,295.79, indicating a decline of approximately 5.43%[17]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its supply chain and production capacity to adapt to market changes and improve profitability[7]. Accounting and Reporting - The third quarter report has not been audited[26]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[26].

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...