对外担保管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保 合同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提 供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-003 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况， 公司董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整前后委员会成员 的情况如下： 一、审计委员会成员 调整前： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、徐学海 调整后： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、傅颖 二、薪酬与考核委员会成员 调整前： 召集人：刘思跃（独立董事） 其他成员：徐学海、郑梅莲（独立董事） 调整后的公司第四届董事会专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任 期一致。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 202 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-002 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会一致认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 2 名 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-005 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 47.40 万股。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-012 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 2024 年 1 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》及《公司章程》等相关规定。本次回购注销的已获授但尚未 解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量无误、价格准确，同意公司回购注销该部分限制性股票。 特此公告。 由于 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理 解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 内部审计制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国审计法》、 第三条 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家 财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为 不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制 度。 关联交易管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事 项，主要包括以下事项： 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； (四) 提供担保（含对子公司担保）； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或者债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利 ...