会计师事务所选聘制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 以及结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所， 需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师。 （四） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 会计师事务所选聘制度 度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 ...

独立董事专门会议工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独 立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-005 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 47.40 万股。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召 ...

董事会议事规则 第一条 为明确深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

蓝海华腾 2024 年公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00； 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-008 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第四届董 事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的 ...

募集资金管理办法 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳市蓝海华腾技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本管理办 法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理 ...

股东大会议事规则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范 性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 （六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案及调整方案、弥补亏损 方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公 ...

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； 总经理工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和本公 司章程，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、 法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩 序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 三年； 1 总经理工作细则 （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责 ...

对外提供财务资助管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 对外提供财务资助管理制度 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选 ...