北京赛升药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛升药业股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

北京赛升药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005518 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 北京赛升药业股份有限公司内部控制自我评价报告 1-10 我们接受委托，鉴证了北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公 司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。赛 升药业公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并 保持其有效性，并确保后附的赛升药业公司《北京赛升药业股份有限公司内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制。我们的责任是对赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (董岳阳) （二）独立性说明 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年 至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛 律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控制等方面提供法律建议，就 对外投资、并购重组、基金或信托设立等项目提供法律意见。2018年2月1 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-023 北京赛升药业股份有限公司 关于公司参与药品集中采购中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了京津冀"3+N"联 盟药品集中采购和广州交易集团有限公司开展的易短缺和急抢救药品联盟集中 带量采购工作，根据天津市医疗保障局发布的《关于做好第九批国家组织集采 和京津冀"3+N"联盟药品集中采购结果执行工作的通知》（津药集采发 【2024】3 号）和广州公共资源交易中心发布的《广州交易集团有限公司关于 公布易短缺和急抢救药联盟集中带量采购中选/备选结果的通知》，公司产品脱 氧核苷酸钠注射液和盐酸精氨酸注射液分别中选，现将相关中选情况公告如 下： 一、中选产品基本情况 | 药品名称 | 适应症 | 剂型 | 规格 | 包装规格 | 包装数 | 包装单位 | 价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 量 | | | | 脱氧核苷 | 用于急、慢性 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-022 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将强肾片（国药准字 Z2102 0715，每片重 0.3g）的生产场地由沈阳市东陵区凌云街 103 巷 6 号变更为沈阳 市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼，其他内容不变。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 社会信用代码：91210112MA0P430D6R 有 效 期至：2026 年 04 月 07 日 编 号：辽 20210198 生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂（外用、 含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂*** 二、对公司的影响 法定代表人：王 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员后，为保 证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议于2024年1月26 日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议 通知时限，会议通知以现场口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3 人，全体监事共同推举赵丽娜女士主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛升药 业股份有限公司章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举赵丽娜女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决 ...

北京赛升药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 8 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-020 2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 8 名 ...

致：北京赛升药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《北京赛升药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所 律师受聘出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席 会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证 后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的 事实和数据的真实性和准确性发表意见。 北京市康达律师事务所 关于北京赛升药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0044 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-018 北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2024年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议通知以现场口头方式发出。应参与会议董事8 名，实际参与会议董事8名，经全体董事推选，会议由马骉先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛升药业股份有限 公司章程》的规定。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体如下： | 委员会名称 | 召集人 | 委员名单 | | --- | --- | - ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-017 北京赛升药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 26 日下午 14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 2024 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号 5、会议主持 ...