| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计 工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目 前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚 需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 东杰智能科技集团股份有限公司 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | ...

东杰智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》， 上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （七）信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及 时向相关人员有效传递。 （八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过 持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 二、 被担保人基本情况 公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务 相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | 计划完成时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | 2023 8 | 年 | 月 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究 院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | 2022 年 11 | | 月 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | - | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | | | - | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于公司及子公司向银行申请授信 额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、关于部 分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账事项的事项 发表了同意的独立意见。 本人陈国锋，作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事朱黎庭、陈国锋、阴慧芳的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事朱黎庭、陈国锋、阴慧芳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 特此 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任 委员既不履行职责，也不指定 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第一条 为完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及《东杰智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东杰智能科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日，第八届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，审议并通过了《关于公司以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的议案》； 2、2023 年 4 月 21 日，第八届监事会第十三次会议在本公 ...