东杰智能科技集团股份有限公司 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于 公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理、关于部分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减 值准备及核销坏账事项的事项发表了同意的独立意见。就关于 2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告进行了审议，发表了同意的独立意见，从募集资金 的用途、实施程序等方面提出意见，督促公司规范使用募集资金,维护公司募集 资金安全。就关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明进行了审议，发表了同意的独立意见，根据相关法律法规的有关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，独立、 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合公 司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，董事 长按 1500 元/月发放津贴，其他非独立董事按 1000 元/月发放津贴。 （2）独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任管理职务的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,监事会 主席按 1500 元/月发放津贴，其他监事按 1000 元/月发放津贴。 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第八届 董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，制定了 2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 4、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东梁春生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | 比例(%) | | (%) | | | 合计持有股 份 | 540,084 | 0.13 | 490,084 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁春生 | 其中：无限 售条件股份 | 135,021 | 0.03 | 85,021 | ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人暨取得营业执照的公告 名称：东杰海登(常州)科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公 司东杰海登(常州)科技有限公司（以下简称"东杰海登"）的通知，东杰海登完 成了法定代表人的工商变更备案手续并取得了江苏常州经济开发区管理委员会 换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》具体信息如下： 统一社会信用代码：913204110662368095 成立日期：2013 年 04 月 15 日 经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备 制造；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一 ...

| 可缩短两个套接侧移链 首尾衔接处长度的立式 | ZL 2023 2 2413580.4 | 2023 年 9 日 | 6 2024 年 9 | 日 | 月 | 实用新型 | 10 | 月 | 4 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利名称 链机构 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权 期限 | | | | 上述专利权人为东杰海登。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不 会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技 术领先地位，提升公司的核心竞争力。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"（债券代码：123162）的转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；当前转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 1,130 张"东杰转债"（票面金额共计 113,000 元人民币）完成转股，合计转成 14,033 股"东杰智能"（股票代码：300486） 股票。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,624,682 张，剩余票面总 金额为 562,468,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东杰智能科技集团股 份有限公司（以 ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司东杰海 登（常州）科技有限公司（以下简称"东杰海登"）近日取得中华人民共和国国 家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ZL 2023 2 2413582.3 | 2023 年 9 月 6 日 | 2024 年 3 月 29 日 | 实用新型 | 10 年 | | 专利名称 皮带卷扬式升降设备中 使用的偏重式断带检测 机构 | | | | | | 上述专利权人为东杰海登。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不 会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技 术领先地位，提升公司的核心竞争力。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对东杰智能科技集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 43 号 东杰智能科技集团股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于不向下修正"东 杰转债"转股价格的公告》显示，截至 2024 年 3 月 27 日， 你公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"东 杰转债"转股价格的向下修正条款。你公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过《关于不向下修正"东杰转债"转 股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，未来 6 个 月内如再次触发"东杰转债"转股价格向下修正条款情形的， 亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交 易日前及时披露提示性公告，未在触发转股价格修正条件当 日履行相应审议程序和信息披露义务。你公司的上述行为违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》第十五条的规定。请你公司董事会充分重视 上述问题 ...